DONG-A ST CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 동아에스티주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 02 월 25 일
권 유 자:	성 명: 동아에스티주식회사주 소: 서울특별시 동대문구 천호대로 64전화번호: 02-920-8111
작 성 자:	성 명: 김 민 석부서 및 직위: 경영기획팀 / 수석전화번호: 02-920-8181

<의결권 대리행사 권유 요약>

동아에스티주식회사본인2026년 02월 25일2026년 03월 26일2026년 03월 04일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 동아에스티주식회사보통주194,0402.07본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

주1) 상기 194,040주는 2025년 말 기준 당사의 자기주식이며, 의결권이 없습니다.주2) 주식소유비율은 2025년 말 발행주식총수 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

강정석최대주주보통주29,9350.32최대주주-정재훈발행회사 임원보통주240.00발행회사 임원-이대우발행회사 임원보통주2540.00발행회사 임원-김학준발행회사 임원보통주3840.00발행회사 임원-김민영계열사 임원보통주5,4390.06계열사 임원-방미영발행회사 임원보통주3620.00발행회사 임원-김미경발행회사 임원보통주3300.00발행회사 임원-김윤경발행회사 임원보통주580.00발행회사 임원-임진순발행회사 임원보통주1130.00발행회사 임원-박창현발행회사 임원보통주3270.00발행회사 임원-조상욱발행회사 임원보통주400.00발행회사 임원-최수원발행회사 임원보통주720.00발행회사 임원-김종덕발행회사 임원보통주730.00발행회사 임원-성수기발행회사 임원보통주3060.00발행회사 임원-정진석발행회사 임원보통주90.00발행회사 임원-최영진발행회사 임원보통주470.00발행회사 임원-동아쏘시오홀딩스계열사보통주2,424,58725.92계열사-상주학원재단보통주31,5740.34재단-수석문화재단재단보통주45,3380.50재단-2,539,27227.15-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주1) 주식소유비율은 2025년 말 발행주식총수 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 권태우보통주218직원직원-이경진보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 02월 25일2026년 03월 04일2026년 03월 26일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 03월 16일 오전 9시 ~ 2026년 03월 25일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능합니다.(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에서 공동인증, 휴대전화 및 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리됩니다.

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주 소: 서울특별시 동대문구 천호대로 64 신관 4층 동아에스티 재무전략팀(우편번호 02587) 전화 번호: 02-920-8928 팩스 번호: 02-923-1202- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2026년 03월 04일 ~ 2026년 03월 26일 제13기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 26일 오전 9시서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18 동아에스티(주) 신관 7층 강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 16일 오전 9시 ~ 2026년 03월 25일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능합니다.(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에서 공동인증, 휴대전화 및 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의결권 행사

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리됩니다.

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인일 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제13기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2025년 연결 재무제표 기준 매출액은 약 8,088억원으로 전년 대비 15.9% 증가하였습니다. 전문의약품 부문 및 해외사업부문이 고르게 성장한 결과입니다. 연결 재무제표 기준 영업이익은 전년도 약 -250억원에서 약 6억원으로 흑자전환 하였습니다.

■ 전문의약품 부문

전문의약품 부문은 전년 대비 19.0% 증가한 5,278억원을 기록하였습니다. 바이오의약품인 그로트로핀은 연매출액 1,315억으로 전년 대비 10.6% 성장, 전년에 이어 성장세를 이어가며 사업부문을 이끌었으며, 25년 도입한 위식도역류질환 치료제 자큐보는 483억원의 매출을 기록, 외형성장에 기여하였습니다.

■ 해외사업부문

해외사업부문은 전년 대비 12.8% 증가한 1,704억원의 매출을 기록하였습니다. 당사의 주요 수출 부문은 바이오의약품 부문, 항결핵제 부문, 음료 부문입니다. 해외사업부문에서 높은 비중을 차지하는 음료 부문에서 캔박카스가 캄보디아와 태국의 분쟁으로 소비가 감소, 전년대비 매출이 소폭감소한 817억원의 매출을 기록하였습니다. 자가면역질환 치료제인 스텔라라 바이오시밀러 이뮬도사는 1분기 유럽, 3분기 미국에서 출시하여 176억원 매출을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 하기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 전에 공시되는 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표- 연결재무상태표

연결재무상태표
제 13 기 2025년 12월 31일 현재
제 12 기 2024년 12월 31일 현재
동아에스티 주식회사 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기 기말		제 12(전) 기 기말
자 산
유동자산		618,286,603,714		585,872,140,631
현금및현금성자산	163,883,791,317		184,053,748,313
매출채권	128,385,678,354		112,359,201,051
당기손익공정가치측정금융자산	127,764,261,465		93,981,311,729
기타금융자산	16,214,194,069		35,649,329,938
기타자산	18,143,328,311		15,255,704,609
재고자산	162,479,666,197		141,754,147,232
당기법인세자산	1,415,684,001		2,818,697,759
비유동자산		792,481,314,602		804,484,650,040
당기손익공정가치측정금융자산	12,438,793,688		22,367,275,070
기타포괄손익공정가치측정금융자산	30,088,684,922		22,303,794,421
기타비유동금융자산	1,674,085,134		1,865,924,065
기타비유동자산	19,463,985,258		13,801,516,757
유형자산	449,600,298,489		452,580,257,321
투자부동산	86,567,217,394		84,294,215,763
무형자산	145,047,725,599		158,079,975,242
사용권자산	6,954,218,747		6,380,592,132
관계 및 공동기업투자주식	38,906,153,859		40,553,955,662
이연법인세자산	1,740,151,512		2,257,143,607
매각예정비유동자산	-			1,377,714,486
자 산 총 계		1,410,767,918,316		1,391,734,505,157
부 채
유동부채		405,436,235,333		247,017,016,150
매입채무	81,567,224,789		60,339,950,952
리스부채	3,181,403,977		3,078,136,647
차입금	229,143,761,535		96,793,446,312
기타금융부채	74,829,420,826		71,687,462,244
기타부채	10,408,846,845		8,997,721,145
충당부채	6,305,577,361		6,120,298,850
당기법인세부채	-		-
비유동부채		337,004,481,396		435,909,790,620
비유동리스부채	3,960,556,672		3,472,385,549
장기차입금	300,766,668,071		392,318,789,293
기타비유동금융부채	502,312,198		7,427,979,664
기타비유동부채	19,040,532,565		19,659,799,544
이연법인세부채	12,734,411,890		13,030,836,570
부 채 총 계		742,440,716,729		682,926,806,770
자 본
지배기업 소유주지분		639,620,201,405		670,285,788,638
자본금	46,763,255,000		45,864,875,000
주식발행초과금	314,162,937,805		314,162,509,813
기타자본구성요소	87,564,847,515		88,170,042,177
기타포괄손익누계액	43,392,235,498		41,405,101,993
이익잉여금	147,736,925,587		180,683,259,655
비지배지분		28,707,000,182		38,521,909,749
자 본 총 계		668,327,201,587		708,807,698,387
부채 및 자본총계		1,410,767,918,316		1,391,734,505,157

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서
제 13 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 12 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
동아에스티 주식회사 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기
매출		808,787,347,447		697,869,071,451
매출원가		447,679,156,837		357,669,912,933
매출총이익		361,108,190,610		340,199,158,518
판매비와일반관리비	360,478,812,948		365,201,189,371
영업이익		629,377,662		(25,002,030,853)
금융수익	33,258,993,485		37,109,535,148
금융비용	44,007,993,886		28,010,550,793
기타수익	9,824,818,066		11,691,530,854
기타비용	28,814,441,988		15,956,408,092
지분법손실		(12,117,593,804)		(1,220,617,535)
법인세비용차감전순이익		(41,226,840,465)		(21,388,541,271)
법인세비용	2,142,011,184		1,846,438,594
당기순이익(손실)		(43,368,851,649)		(23,234,979,865)
지배기업 소유주지분	(34,114,977,901)		(1,223,055,072)
비지배지분	(9,253,873,748)		(22,011,924,793)
기타포괄손익		9,860,757,473		(3,791,133,552)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	8,392,129,283		(8,017,586,622)
기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	1,235,397,501		946,336,629
지분법자본변동	(91,881,657)		(35,761,476)
재평가잉여금	-		984,202,221
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
해외사업환산손익	325,112,346		2,331,675,696
총포괄손익		(33,508,094,176)		(27,026,113,417)
지배기업 소유주지분	(23,772,373,263)		(6,128,303,180)
비지배지분	(9,735,720,913)		(20,897,810,237)
주당이익:
기본주당이익	1,010	(1,817)		(144)
희석주당이익	1,010	(1,817)		(144)

※ 상세한 기타 연결 재무제표, 주석사항 등은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표- 재무상태표

재무상태표
제 13 기 2025년 12월 31일 현재
제 12 기 2024년 12월 31일 현재
동아에스티 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 13(당) 기 기말		제 12(전) 기 기말
자 산
유동자산		584,693,031,617		514,024,092,576
현금및현금성자산	155,483,066,700		148,642,627,126
매출채권	113,604,786,878		99,574,128,792
당기손익공정가치측정금융자산	127,764,261,465		93,981,311,729
기타금융자산	20,863,565,632		25,348,866,986
기타자산	16,549,378,680		14,208,885,070
재고자산	149,062,392,324		129,508,445,304
당기법인세자산	1,365,579,938		2,759,827,569
비유동자산		801,908,595,032		820,638,705,377
당기손익공정가치측정금융자산	12,438,793,688		22,367,275,070
기타포괄손익공정가치측정금융자산	28,771,901,922		22,303,794,421
기타비유동금융자산	1,455,956,375		1,390,008,830
기타비유동자산	19,463,985,258		13,501,516,757
유형자산	426,399,464,977		430,468,837,616
투자부동산	85,044,163,721		84,294,215,763
무형자산	64,976,687,150		76,640,143,835
사용권자산	6,251,463,395		5,424,973,378
관계기업에 대한 투자자산	49,629,530,920		41,759,179,714
공동기업에 대한 투자자산	946,233,740		-
종속기업투자주식	106,530,413,886		122,488,759,993
자 산 총 계		1,386,601,626,649		1,334,662,797,953
부 채
유동부채		380,210,159,783		214,860,828,208
매입채무	76,984,426,650		46,999,863,834
리스부채	2,785,637,694		2,423,718,311
단기차입금	212,606,931,535		84,992,616,312
기타금융부채	71,864,844,241		66,184,948,844
기타부채	9,922,588,054		8,489,542,549
충당부채	6,045,731,609		5,770,138,358
비유동부채		331,379,642,754		425,565,094,519
비유동리스부채	3,640,922,045		3,150,675,774
장기차입금	299,966,668,071		386,582,789,293
기타비유동금융부채	452,312,198		7,277,979,664
기타비유동부채	17,093,693,978		18,327,603,326
이연법인세부채	10,226,046,462		10,226,046,462
부 채 총 계		711,589,802,537		640,425,922,727
자 본
자본금	46,763,255,000		45,864,875,000
주식발행초과금	314,162,937,805		314,162,509,813
기타자본구성요소	91,245,336,186		91,451,894,405
기타포괄손익누계액	42,813,870,541		41,578,473,040
이익잉여금	180,026,424,580		201,179,122,968
자 본 총 계		675,011,824,112		694,236,875,226
부채 및 자본총계		1,386,601,626,649		1,334,662,797,953

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 13 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 12 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
동아에스티 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기
매출		745,140,777,481		640,730,265,329
매출원가		403,972,075,724		315,122,472,935
매출총이익		341,168,701,757		325,607,792,394
판매비와일반관리비	313,641,072,755		293,150,161,390
영업이익		27,527,629,002		32,457,631,004
금융수익	33,290,699,047		52,589,336,283
금융비용	42,830,618,928		44,172,766,176
기타수익	2,940,659,908		4,646,399,820
기타비용	41,276,262,637		24,393,960,210
법인세비용차감전순이익(손실)		(20,347,893,608)		21,126,640,721
법인세비용		1,878,508,630		5,990,312,451
당기순이익(손실)		(22,226,402,238)		15,136,328,270
기타포괄손익		9,495,928,651		(5,959,692,184)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
확정퇴직급여제도의 재측정요소	8,260,531,150		(7,890,231,034)
기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	1,235,397,501		946,336,629
재평가잉여금	-		984,202,221
총포괄손익		(12,730,473,587)		9,176,636,086
주당이익:
기본주당이익(손실)		(2,463)		1,785
희석주당이익(손실)		(2,463)		1,761

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)
제 13 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 12 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
동아에스티주식회사	(단위 : 주 / 원)

구 분	당기(처분예정일 : 2026년 3월 26일)		전기(처분확정일 : 2025년 3월 31일)
I. 처분전이익잉여금		24,996,952,980		48,649,651,368
전기이월이익잉여금	38,962,824,068		41,403,554,132
보험수리적손익	8,260,531,150		(7,890,231,034)
당기순이익	(22,226,402,238)		15,136,328,270
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체
합 계		24,996,952,980		48,649,651,368
II. 이익잉여금처분액		(10,725,303,900)		(9,686,827,300)
이익준비금	(2,000,000,000)		(2,500,000,000)
배당금(현금배당) 주당배당금(률) 당기: 700원(14%) 전기: 700원(14%)	(6,429,173,800)		(6,288,477,300)
배당금(주식배당) 1주당 배당주식수 당기 : 0.05주(5%) 전기 : 0.02주(2%)	(2,296,130,100)		(898,350,000)
IV. 차기이월이익잉여금		14,271,649,080		38,962,824,068

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 상세한 기타 별도 재무제표, 주석사항 등 은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 변경의 건 제2-2호 의안 : 상법개정에 따른 변경의 건가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건- 제2-1호 의안 : 사업목적의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~32. (생략)(신설)33. 전 각호와 관련한 일체의 부대사업 및 투자 <본호 개정 2019.03.29>	제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~32. (생략) 33. 세차장 운영업 <본호 신설 2026.03.26> 34. 전 각호와 관련한 일체의 부대사업 및 투자 <본호 개정 2026.03.26>	사업목적 추가

- 제2-2호 의안 : 상법개정에 따른 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제26조(의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제26조(의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. <본항 개정 2026.03.26>	대리권 증명 방법 추가 (상법 제368조 제2항) ※ 상법 시행시기('27.1.1자)고려, 부칙에 경과규정 마련(부칙 제2조)
제39조의 2(위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 투자자문위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3.~5. (생략)	제39조의 2(위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 투자자문위원회 2. 독립이사후보추천위원회 <본호 개정 2026.03.26> 3.~5. (생략)	상장회사의 사외이사 명칭변경 (상법 제542조의8) ※ 상법 시행시기('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련(부칙 제3조)
제39조의 3(감사위원회의 구성) ① ~ ② (생략) ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. ④ 감사위원회는 위원회를 대표할 위원장을 사외이사인감사위원 중 선임한다. <본항 신설 2018.03.27>(신설)	제39조의 3(감사위원회의 구성) ① ~ ② (생략) ③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다. <본항 개정 2026.03.26> ④ 감사위원회는 위원회를 대표할 위원장을 독립이사인 감사위원 중 선임한다. <본항 개정 2026.03.26>⑤ 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. <본항 신설 2026.03.26>	상장회사의 사외이사 명칭변경 (상법 제542조의8) ※ 상법 시행시기('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련(부칙 제3조)감사위원 분리선임 인원 상향 (1명→2명) (상법 제542조의12 제2항) ※ 현행 상법 및 정관 개정시기('26.3) 고려, 부칙에 별도 시행시기를 마련(부칙 제1조)
(신설)	부 칙 <2026. 3. 26.> 1. (시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 2. (의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 3. (독립이사에 관한 경과조치) 제39조의2 및 제39조의3(제5항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	정관 변경에 따른 시행일 항목 신설 및 상법 시행 시기에 맞춰 경과조치를 마련

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 제3호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

1) 목적 : 주주환원(수익률)증대 및 현금흐름 개선을 위한 비과세 배당(감액배당) 재원 확보

* 관련규정 : 상법 제461조의2

□ 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수있다.

2) 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입액 : 300억원

(단위 : 백만원)

자본준비금(주식발행초과금)	최대 감액가능금액	감액금액	감액 후주식발행초과금액
314,163	245,365	30,000	284,163

주) 자본준비금 감액은 주주총회 승인 시 효력 발생하므로 제13기 결산배당에 소급 적용 불가합니다.

□ 이사의 선임

제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 김상운) 제4-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 임진순) 제4-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 신동윤)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
신동윤	1972-03-08	사외이사후보자	-	없음	사외이사후보추천위원회
김상운	1973-12-19	사내이사후보자	-	없음	이사회
임진순	1970-12-11	사내이사후보자	-	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
신동윤	가천대학교 약학대학 교수	2023~현재2020~현재2011~현재	가천대학교 약학대학 학장가천약학연구원장가천대학교 약학대학 교수	없음
김상운	동아에스티(주)경영기획관리실장	2025.11~현재 2023~2025.10 2021~2023 2019~2021 2002~2018	동아에스티(주) 경영기획관리실장 동아참메드(주) 경영관리실장 (주)예건에프앤씨 부사장 동아에스티(주)경영기획실장 한국오츠카제약(주) 헬스케어사업본부장	없음
임진순	동아에스티(주)생산본부장	2024~현재 2021~2024 2020~2021 2015~2020	동아에스티(주) 생산본부장 동아에스티(주) 천안캠퍼스 공장장 동아에스티(주) 생산본부 송도신공장추진팀장 동아에스티(주) 생산본부 생산관리팀장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
신동윤	없음	없음	없음
김상운	없음	없음	없음
임진순	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 신동윤 사외이사 후보자본 후보자는 서울대학교 약학 박사 학위를 취득하고, 현재 가천대학교 약학대학 교수로 재직 중인 제약바이오 분야의 전문가입니다. 학계와 연구 현장을 두루 거치며 쌓은 풍부한 실무 경험을 바탕으로 신약 개발 전반에 대한 깊은 통찰력과 전문 지식을 보유하고 있습니다. 본 후보자는 이러한 산업적 전문성을 바탕으로 동아ST의 미래 성장 동력 확보를 위한 의사결정에 기여하고, 객관적인 시각에서 경영진에 대한 조언과 감독 역할을 충실히 수행하여 기업 가치 제고에 최선을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회 및 이사회의 추천 사유

○ 신동윤 사외이사 후보자본 후보자는 약학대학 교수로서 학술적 전문성을 통해 제약바이오 산업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 이사회의 전문성을 제고할 수 있을 것으로 기대됨. ○ 김상운 사내이사 후보자본 후보자는 경영 및 관리 분야 전문가로서 동아쏘시오그룹에서 쌓은 풍부한 실무 경험을 통해 그룹 경영 철학과 제약 산업 전반에 대한 깊은 통찰력을 보유하고 있음. 급변하는 제약 시장 환경 속에서 당사의 지속 가능한 성장을 견인하고, 이사회의 전문성을 제고할 수 있을 것으로 기대됨.○ 임진순 사내이사 후보자본 후보자는 생산 및 품질 관리 분야 전문가로서 당사 생산본부장을 역임하며 제약 제조 현장 및 공정 전반에 대한 전문성과 깊은 이해도를 겸비하고 있음. 이를 바탕으로 이사회의 의사결정 전문성을 제고할 수 있을 것으로 기대됨.

확인서 신동윤_확인서.jpg 신동윤_확인서 김상운_확인서.jpg 김상운_확인서 임진순_확인서.jpg 임진순_확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 장병원)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
장병원	1956-11-06	사외이사후보자	분리선출	없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
장병원	법무법인(유) 화우 고문	2024~현재 2020~2024 2013~2014 2012~2013	법무법인(유) 화우 고문 한국제약바이오협회 부회장 제1대 식품의약품안전처 차장 식품의약품안전청 기획조정관	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장병원	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 장병원 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자본 후보자는 식품의약품안전처 차장 등 공직의 주요 요직을 역임하고 한국제약바이오협회 부회장을 지낸 보건 의료 및 산업 정책 전문가입니다. 제약·바이오 산업 전반에 대한 폭넓은 이해는 물론, 산업 규제 및 공공 정책 대응에 있어 탁월한 전문성과 행정 능력을 갖추고 있습니다. 본 후보자는 제약바이오 관련 공직과 민간단체를 두루 걸친 풍부한 실무 경험을 바탕으로 이사회의 독립적인 견제 기능을 수행하고, 객관적인 시각에서 경영진에 대한 조언과 감독 역할을 충실히 수행하여 기업 가치 제고에 최선을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

○ 장병원 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자

본 후보자는 보건/의료 분야 전문가로서 다양한 보건 및 의료 분야의 경험을 기반으로 심도있는 전문지식을 갖추고 있음. 제약 산업에 대한 깊은 통찰력을 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됨.

확인서 장병원_확인서.jpg 장병원_확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 : 2026년, 제14기)

이사의 수 (사외이사수)	7명(4명)
보수총액 또는 최고한도액	2,500,000,000원

(전 기 : 2025년 제13기)

이사의 수 (사외이사수)	7명(4명)
실제 지급된 보수총액	1,974,439,040원
최고한도액	2,500,000,000원