DONG-A ST CO.,LTD

Proxy Solicitation & Information Statement • Feb 28, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 동아에스티주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025 년 02 월 28 일
권 유 자:	성 명: 동아에스티주식회사주 소: 서울특별시 동대문구 천호대로 64전화번호: 02-920-8111
작 성 자:	성 명: 김 민 석부서 및 직위: 경영기획팀 / 책임전화번호: 02-920-8181

<의결권 대리행사 권유 요약>

동아에스티주식회사본인2025년 02월 28일2025년 03월 31일2025년 03월 06일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 동아에스티주식회사보통주189,4362.03본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

주1) 상기 189,436주는 2024년 말 기준 당사의 자기주식이며, 의결권이 없습니다.주2) 주식소유비율은 2024년 말 발행주식총수 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

강정석최대주주보통주29,3490.32최대주주-정재훈발행회사 임원보통주160.00발행회사 임원-이대우발행회사 임원보통주260.00발행회사 임원-김민영계열사 임원보통주4,3160.05계열사 임원-방미영발행회사 임원보통주3350.00발행회사 임원-김미경발행회사 임원보통주3160.00발행회사 임원-김윤경발행회사 임원보통주320.00발행회사 임원-최수원발행회사 임원보통주460.00발행회사 임원-임진순발행회사 임원보통주700.00발행회사 임원-조상욱발행회사 임원보통주240.00발행회사 임원-유준수발행회사 임원보통주30.00발행회사 임원-이건일발행회사 임원보통주270.00발행회사 임원-황병운발행회사 임원보통주120.00발행회사 임원-박창현발행회사 임원보통주3140.00발행회사 임원-동아쏘시오홀딩스계열사보통주2,377,04725.91계열사-상주학원재단보통주30,9550.34재단-수석문화재단재단보통주46,2440.50재단-2,489,13227.14-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 권태우보통주205직원직원-이경진보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 02월 28일2025년 03월 06일2025년 03월 31일2025년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025년 03월 21일 오전 9시 ~ 2025년 03월 30일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능합니다.(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에서 공동인증, 휴대전화 및 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리됩니다.

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주 소: 서울특별시 동대문구 천호대로 64 신관 4층 동아에스티 재무전략팀(우편번호 02587) 전화 번호: 02-920-8928 팩스 번호: 02-923-1202 - 우편 접수 여부: 가능 - 접수기간: 2025년 03월 06일 ~ 2025년 03월 31일 제12기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03월 31일 오전 9시서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18 동아에스티(주) 신관 7층 강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 03월 21일 오전 9시 ~ 2025년 03월 30일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능합니다.(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에서 공동인증, 휴대전화 및 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의결권 행사

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리됩니다.

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인일 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제12기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2024년 연결 재무제표 기준 매출액은 약 6,979억원으로 전년 대비 5.1% 증가하였습니다. 전문의약품 부문 및 해외사업부문이 고르게 성장한 결과입니다. 미래성장을 위한 R&D 투자비용의 증가로 연결 재무제표 기준 영업이익은 적자를 기록하였습니다.

■ 전문의약품 부문

전문의약품 부문은 전년 대비 4.8% 증가한 4,435억원을 기록하였습니다. 바이오의약품인 그로트로핀은 연매출액 1,189억으로 전년 대비 25.3% 성장, 전년에 이어 성장세를 이어가며 사업부문을 이끌었으며, 자사개발신약인 모티리톤도 전년 대비 13.0% 매출이 성장하였습니다. 도입신약인 오팔몬도 전년 대비 8.8% 성장하며 전문의약품 부문의 성장에 기여하였습니다.

■ 해외사업부문

해외사업부문은 전년 대비 8.3% 증가한 1,511억원의 매출을 기록하였습니다. 당사의 주요 수출 부문은 바이오의약품 부문, 항결핵제 부문, 음료 부문입니다. 해외사업부문에서 높은 비중을 차지하는 음료 부문에서 캔박카스가 지난해 부진을 떨쳐내고 매출액 800억원을 돌파하였습니다. 스텔라라바이오시밀러인 이뮬도사도 일부 매출을 개시, 2025년부터 매출을 점차 확대해 나갈 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 하기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 전에 공시되는 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표 - 연결재무상태표

연결재무상태표
제 12 기 2024년 12월 31일 현재
제 11 기 2023년 12월 31일 현재
동아에스티 주식회사 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기 기말		제 11(전) 기 기말
자 산
유동자산		585,872,140,631		544,298,744,995
현금및현금성자산	184,053,748,313		212,754,234,956
매출채권	112,359,201,051		106,724,348,396
당기손익공정가치측정금융자산	93,981,311,729		30,354,279,379
기타금융자산	35,649,329,938		61,462,326,227
기타자산	15,255,704,609		16,659,618,068
재고자산	141,754,147,232		116,313,589,529
당기법인세자산	2,818,697,759		30,348,440
비유동자산		795,467,861,313		720,121,842,585
당기손익공정가치측정금융자산	22,367,275,070		13,864,663,250
기타포괄손익공정가치측정금융자산	22,303,794,421		19,445,911,293
기타금융자산	1,865,924,065		2,808,467,929
기타자산	13,801,516,757		24,059,762,277
유형자산	452,580,257,321		447,304,748,456
투자부동산	84,294,215,763		84,305,693,645
무형자산	157,686,590,553		121,121,112,173
사용권자산	6,380,592,132		6,736,945,919
관계기업투자주식	31,930,551,624		-
이연법인세자산	2,257,143,607		474,537,643
매각예정비유동자산		1,377,714,486		-
자 산 총 계		1,382,717,716,430		1,264,420,587,580
부 채
유동부채		247,017,016,150		387,764,020,949
매입채무	60,339,950,952		43,288,841,233
리스부채	3,078,136,647		2,860,453,315
차입금	96,793,446,312		237,880,228,662
기타금융부채	71,687,462,244		84,359,934,252
기타부채	8,997,721,145		11,873,741,096
충당부채	6,120,298,850		6,062,663,932
당기법인세부채	-		1,438,158,459
비유동부채		444,484,271,497		193,348,675,540
리스부채	3,472,385,549		3,972,592,353
차입금	392,318,789,293		161,991,916,515
기타금융부채	7,427,979,664		1,870,448,831
기타부채	19,659,799,544		16,423,642,130
이연법인세부채	21,605,317,447		9,090,075,711
부 채 총 계		691,501,287,647		581,112,696,489
자 본
지배기업 소유주지분		658,699,182,875		657,366,772,417
자본금	45,864,875,000		43,074,825,000
주식발행초과금	314,162,509,813		286,677,842,727
기타자본구성요소	86,951,839,933		92,653,427,962
기타포괄손익누계액	41,405,101,993		38,270,384,276
이익잉여금	170,314,856,136		196,690,292,452
비지배지분		32,517,245,908		25,941,118,674
자 본 총 계		691,216,428,783		683,307,891,091
부채 및 자본총계		1,382,717,716,430		1,264,420,587,580

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서
제 12 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
동아에스티 주식회사 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기
매출		697,869,071,451		663,980,368,109
매출원가		357,669,912,933		335,885,233,290
매출총이익		340,199,158,518		328,095,134,819
판매비와일반관리비	365,201,189,371		316,916,672,445
영업이익		(25,002,030,853)		11,178,462,374
금융수익	37,109,535,148		21,761,139,102
금융비용	28,010,550,793		19,336,389,542
기타수익	11,691,530,854		7,077,125,171
기타비용	15,956,408,092		13,088,946,117
지분법손실		(9,844,021,573)		(1,587,531,796)
법인세비용차감전순이익		(30,011,945,309)		6,003,859,192
법인세비용	4,230,123,053		3,982,471,231
당기순이익		(34,242,068,362)		2,021,387,961
지배기업 소유주지분	(11,591,458,591)		11,122,465,147
비지배지분	(22,650,609,771)		(9,101,077,186)
기타포괄손익		(3,791,133,552)		(10,741,237,438)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	(8,017,586,622)		(12,772,428,945)
기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	946,336,629		1,008,159,802
지분법자본변동	(35,761,476)
재평가잉여금	984,202,221
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
해외사업환산손익	2,331,675,696		1,023,031,705
총포괄손익		(38,033,201,914)		(8,719,849,477)
지배기업 소유주지분	(16,496,706,699)		(14,746,137)
비지배지분	(21,536,495,215)		(8,705,103,340)
주당이익:
기본주당이익		(1,367)		1,311
희석주당이익		(1,008)		1,279

※ 상세한 기타 연결 재무제표, 주석사항 등은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표- 재무상태표

재무상태표
제 12 기 2024년 12월 31일 현재
제 11 기 2023년 12월 31일 현재
동아에스티 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기 기말		제 11(전) 기 기말
자 산
유동자산		514,024,092,576		481,949,842,106
현금및현금성자산	148,642,627,126		180,464,264,703
매출채권	99,574,128,792		92,293,113,195
당기손익공정가치측정금융자산	93,981,311,729		30,354,279,379
기타금융자산	25,348,866,986		62,000,961,063
기타자산	14,208,885,070		15,210,155,249
재고자산	129,508,445,304		101,627,068,517
당기법인세자산	2,759,827,569		-
비유동자산		820,638,705,377		740,966,263,847
당기손익공정가치측정금융자산	22,367,275,070		13,864,663,250
기타포괄손익공정가치측정금융자산	22,303,794,421		19,445,911,293
기타금융자산	1,390,008,830		2,288,649,296
기타자산	13,501,516,757		24,799,312,980
유형자산	430,468,837,616		430,466,037,228
투자부동산	84,294,215,763		84,305,693,645
무형자산	76,640,143,835		76,621,061,375
사용권자산	5,424,973,378		5,518,798,995
관계 및 공동기업투자	41,759,179,714		5,508,010,000
종속기업투자	122,488,759,993		78,148,125,785
자 산 총 계		1,334,662,797,953		1,222,916,105,953
부 채
유동부채		214,860,828,208		374,169,548,935
매입채무	46,999,863,834		37,118,239,962
리스부채	2,423,718,311		2,283,218,430
차입금	84,992,616,312		234,366,457,838
기타금융부채	66,184,948,844		82,130,234,267
기타부채	8,489,542,549		11,323,498,104
충당부채	5,770,138,358		5,509,741,875
당기법인세부채	-		1,438,158,459
비유동부채		425,565,094,519		185,399,897,471
리스부채	3,150,675,774		3,319,907,219
차입금	386,582,789,293		155,071,916,515
기타금융부채	7,277,979,664		1,630,448,831
기타부채	18,327,603,326		16,287,549,195
이연법인세부채	10,226,046,462		9,090,075,711
부 채 총 계		640,425,922,727		559,569,446,406
자 본
자본금	45,864,875,000		43,074,825,000
주식발행초과금	314,162,509,813		286,677,842,727
기타자본구성요소	91,451,894,405		93,269,019,998
기타포괄손익누계액	41,578,473,040		39,647,934,190
이익잉여금	201,179,122,968		200,677,037,632
자 본 총 계		694,236,875,226		663,346,659,547
부채 및 자본총계		1,334,662,797,953		1,222,916,105,953

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 12 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
동아에스티 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기
매출		640,730,265,329		605,220,778,248
매출원가		315,122,472,935		291,765,603,022
매출총이익		325,607,792,394		313,455,175,226
판매비와일반관리비	293,150,161,390		280,744,630,614
영업이익		32,457,631,004		32,710,544,612
금융수익	52,589,336,283		20,968,741,131
금융비용	44,172,766,176		18,864,419,624
기타수익	4,646,399,820		6,929,423,438
기타비용	24,393,960,210		20,352,284,321
법인세비용차감전순이익		21,126,640,721		21,392,005,236
법인세비용		5,990,312,451		4,092,657,221
당기순이익		15,136,328,270		17,299,348,015
기타포괄손익		(5,959,692,184)		(11,654,187,623)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
확정퇴직급여제도의 재측정요소	(7,890,231,034)		(12,662,347,425)
기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	946,336,629		1,008,159,802
재평가잉여금	984,202,221		-
총포괄손익		9,176,636,086		5,645,160,392
주당이익:
기본주당이익		1,785		2,038
희석주당이익		1,761		1,897

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)
제 12 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
동아에스티주식회사	(단위 : 주 / 원)

구 분	당기(처분예정일 : 2025년 3월 31일)		전기(처분확정일 : 2024년 3월 26일)
I. 처분전이익잉여금		48,649,651,368		48,147,566,032
전기이월이익잉여금	41,403,554,132		42,447,694,489
보험수리적손익	(7,890,231,034)		(12,662,347,425)
당기순이익	15,136,328,270		17,299,348,015
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체			1,062,870,953
합 계		48,649,651,368		48,147,566,032
II. 이익잉여금처분액		9,686,827,300		6,744,011,900
이익준비금	2,500,000,000
배당금(현금배당) 주당배당금(률) 당기: 700원(14%) 전기: 700원(14%)	6,288,477,300		5,901,011,900
배당금(주식배당) 1주당 배당주식수 당기 : 0.02주(2%) 전기 : 0.02주(2%)	898,350,000		843,000,000
IV. 차기이월이익잉여금		38,962,824,068		41,403,554,132

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 상세한 기타 별도 재무제표, 주석사항 등 은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 : 박재홍)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박재홍	1969.10.09	사내이사 후보자	미해당	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박재홍	동아에스티㈜ 사장	2022 ~ 현재2017 ~ 20212014 ~ 20172008 ~ 20142001 ~ 2007	동아에스티㈜ 사장Boehringer Ingelheim : Translational Medicine & Clinical Pharmacology Executive DirectorTakeda Pharmaceuticals : Translational Research & Early Clinical Development Team LeaderJanssen Pharmaceuticals : Oncology Translational Research Team LeaderHarvard Medical School : Institute of Proteomics Postdoctoral Fellow	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박재홍	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 추천 사유

○ 박재홍 사내이사 후보자 - 다년간 글로벌 제약회사와 바이오텍에서 신약을 연구개발한 제약,바이오 R&D 전문가로 당사의 연구개발 역량 강화, 연구개발 부문의 신성장 동력 발굴을 위한 핵심 역량을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 급변하는 제약 바이오 산업속에서 당사 의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서 박재홍 후보자 확인서.jpg 박재홍 후보자 확인서

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사의 선임 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 김범준)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김범준	1973.09.06	사외이사 후보자	분리선출	없음	사외이사후보 추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김범준	가톨릭대학교 회계학과 교수, 회계학과장	2015 ~ 현재2021 ~ 20212004 ∼ 20091996 ∼ 1999	가톨릭대학교 회계학과 교수, 회계학과장한국과학기술원(KAIST) 경영공학과 겸직교수삼일PwC컨설팅 Senior Manager삼정회계법인 공인회계사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김범준	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 김범준 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자

- 본 후보자는 한국공인회계사로서 삼정회계법인과 삼일PwC컨설팅에서 회계 감사와 기업가치평가 등 회계 분야 컨설팅을 수행하였으며, 현재 가톨릭대학교에서 회계학 교수를 역임하고 있는 회계 분야 전문가입니다. 또한, 금융위원회 법령해석심의위원회 위원, 한국거래소 코스닥시장 기업심사위원 및 공시위원장, 한국공인회계사회 위탁감리위원회 위원 등을 두루 역임하면서 자본시장의 건전한 발전을 위해 기여한 경험을 가지고 있습니다. 본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것이며, 이사회 및 위원회에 적극적으로 참여하여 견제 및 감독의 역할을 충실하게 수행하고자 합니다.

또한, 동아쏘시오그룹의 정도경영 강화에 기여하고, 주주 가치 제고 및 이해관계자의 균형 있는 권익 증진을 위하여 최선을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 추천 사유

○ 김범준 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 - 회계/재무, ESG 분야에 대한 전문가로 관련 분야에 대한 전문지식과 이해도가 높으며, 다양한 경험을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 전반적인 경영활동에 구체적 조언과 이사회의 회계 및 재무 분야 역량 향상을 통해 회사의 지속적인 성장과 주주가치 향상에 기여할 것으로 기대됩니다.

김범준 후보자 확인서.jpg 김범준 후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 : 2025년, 제13기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 (4명)
보수총액 또는 최고한도액	2,500,000,000원

(전 기 : 2024년, 제12기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 (4명)
실제 지급된 보수총액	1,796,049,420원
최고한도액	2,500,000,000원