DONG-A ST CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

동아에스티/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18 동아ST(주) 신관 7층 강당
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제6기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건   제4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보 김근수) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 김근수) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김근수	1963-06	3	재선임	한국증권연구원 연구위원 (현)경희대학교 국제대학원 국제경영학과 부교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김근수	1963-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	한국증권연구원 연구위원 (현)경희대학교 국제대학원 국제경영학과 부교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	33. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 34. 시장조사, 경영자문, 경영관리대행 및 컨설팅업		신규사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
33. 전 각호와 관련한 일체의 부대사업 및 투자	35. 전 각호와 관련한 일체의 부대사업 및 투자	-