DONG-A ST CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

동아에스티/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18 동아에스티(주) 신관 7층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고 사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제12기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 : 박재홍) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 김범준) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재홍	1969-10	3	재선임	(현)동아에스티㈜ 사장 2017~2021 Boehringer Ingelheim : Translational Medicine & Clinical Pharmacology Executive Director

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김범준	1973-09	3	재선임	(현)가톨릭대학교 회계학과 교수, 회계학과장 2004∼2009 삼일PwC컨설팅 Senior Manager 1996∼1999 삼정회계법인 공인회계사	(주)BC카드(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김범준	1973-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현)가톨릭대학교 회계학과 교수, 회계학과장 2004∼2009 삼일PwC컨설팅 Senior Manager 1996∼1999 삼정회계법인 공인회계사