DONG-A ST CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

동아에스티/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24
3. 장소		서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18 동아에스티(주) 신관 7층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고 사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제8기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표    (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                  (사내이사2명, 사외이사1명)     제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 엄대식)     제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 한종현)     제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 최희주) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임     의 건(후보자 : 류재상) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     (후보자 : 최희주) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄대식	1961-09	3	재선임	한국오츠카제약 회장 (현)동아에스티㈜ 회장
한종현	1968-01	3	신규선임	엠아이텍(주) 대표이사 동아쏘시오홀딩스㈜ 사장 (현)동아에스티㈜ 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최희주	1965-10	3	재선임	보건복지부 저출산고령사회정책실장, 인구정책실장 순천향대학교 건강과학대학원 원장 (현)법무법인 율촌 고문	에스씨엠생명과학(주) (사외이사)
류재상	1969-10	3	재선임	Memorial Sloan-Kettering 암센터 연구원 세포신호전달계 바이오의약 국가핵심연구센터 연구원 이화여자대학교 약학대학 학과장 (현)이화여자대학교 약학대학 교수 (사)한국유기합성학회 총무위원	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최희주	1965-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	보건복지부 저출산고령사회정책실장, 인구정책실장 순천향대학교 건강과학대학원 원장 (현)법무법인 율촌 고문
류재상	1969-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	Memorial Sloan-Kettering 암센터 연구원 세포신호전달계 바이오의약 국가핵심연구센터 연구원 이화여자대학교 약학대학 학과장 (현)이화여자대학교 약학대학 교수 (사)한국유기합성학회 총무위원