DONG-A ST CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2022

동아에스티/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제9기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,115,986	- 매출액
- 부채총계		459,606	- 영업이익	15,619
- 자본금		42,232	- 당기순이익	12,816
- 자본총계		656,379	*주당순이익(원)	1,519
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,115,282	- 매출액
- 부채총계		455,483	- 영업이익	15,492
- 자본금		42,232	- 당기순이익	11,969
- 자본총계		659,799	*주당순이익(원)	1,418
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			8,440,847,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				* 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 가) 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고 나) 결의사항 제1호 의안 : 제9기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건                  (후보자 김민영) --> 원안대로 승인     제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건                  (후보자 박재홍) --> 원안대로 승인   제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 김범준) --> 원안대로 승인         제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다.
※ 관련공시	2022-03-04 참고서류 2022-03-04 주주총회소집공고 2022-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민영	1972-11	3	신규선임	(현)동아에스티㈜ 사장 2015 ~ 2021 동아쏘시오홀딩스㈜  경영기획실장 2013 ~ 2015 동아에스티㈜ 의료기기사업부장 2008 ~ 2013 동아제약㈜ 경영기획실장
박재홍	1969-10	3	신규선임	(현)동아에스티㈜ 사장 2017 ~ 2021 Boehringer Ingelheim : Translational Medicine & Clinical Pharmacology Executive Director 2014 ~ 2017 Takeda Pharmaceuticals : Translational Research & Early Clinical Development Team Leader 2008 ~ 2014 Janssen Pharmaceuticals : Oncology Translational Research Team Leader 2001 ~ 2007 Harvard Medical School : Institute of Proteomics Postdoctoral Fellow

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김범준	1973-09	3	신규선임	(현)가톨릭대학교 회계학과 부교수, 회계학과장 (현) 금융위원회 법령해석심의위원회 위원 2021 ~ 2021 한국과학기술원(KAIST) 경영공학과 겸직교수 2004 ~ 2009 삼일PwC컨설팅 Senior Manager 1996 ~ 1999 삼정회계법인 공인회계사	㈜ 수산중공업 (사외이사 및 감사위원회 위원장)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김범준	1973-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)가톨릭대학교 회계학과 부교수, 회계학과장 (현) 금융위원회 법령해석심의위원회 위원 2021 ~ 2021 한국과학기술원(KAIST) 경영공학과 겸직교수 2004 ~ 2009 삼일PwC컨설팅 Senior Manager 1996 ~ 1999 삼정회계법인 공인회계사