Dong-A Socio Holdings Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

동아쏘시오홀딩스/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18(용두동) 동아에스티(주) 신관 7층 강당
4. 의안 주요내용		제77기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제77기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 후보 이현민 제4-2호 의안 : 사외이사 후보 권세원 제4-3호 의안 : 사외이사 후보 정연석 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 권세원) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이현민	1972-12	3	신규선임	(현) 동아쏘시오홀딩스㈜ 경영기획실장 (전) 에스티팜㈜ 경영관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권세원	1979-06	3	재선임	(현) 이화여자대학교 경영학부 교수 (전) 기획재정부 공기업 경영평가 팀장	(현) 미원상사㈜ 사외이사
정연석	1974-08	3	신규선임	(현) 서울대학교 약학부 교수 (전) University of Texas medical school 겸임교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권세원	1979-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 이화여자대학교 경영학부 교수 (현) 미원상사㈜ 사외이사 (전) 기획재정부 공기업 경영평가 팀장