Dong-A Socio Holdings Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2024

동아쏘시오홀딩스/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18(용두동) 동아에스티(주) 신관 7층 강당
4. 의안 주요내용		제76기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제76기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 정재훈 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 고승현 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 정영진 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 권경배) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 정영진) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정재훈	1971-11	3	재선임	'09 성균관대 약학(석사) '11 동아제약㈜ 운영기획팀장 '19 동아쏘시오홀딩스 정도경영실장 (현) 동아쏘시오홀딩스 대표이사
고승현	1975-06	3	재선임	'02 홍익대학교 무역학 학사 '20 동아쏘시오홀딩스 경영지원실 IR담당 (현) 동아쏘시오홀딩스 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정영진	1973-12	3	신규선임	법무법인 광장 (현) 법무법인 현 변호사	소니드(주)
권경배	1970-06	3	재선임	삼일회계법인 감사본부 Director (현)회계법인 세진 상무이사	회계법인 세진

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권경배	1970-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	삼일회계법인 감사본부 Director (현)회계법인 세진 상무이사
정영진	1973-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	법무법인 광장 (현) 법무법인 현 변호사