Dong-A Socio Holdings Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2023

동아쏘시오홀딩스/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18(용두동) 동아에스티(주) 신관 7층 강당
4. 의안 주요내용		제75기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제75기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 조민우) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조민우	1979-04	3	신규선임	'18 동아쏘시오홀딩스 경영기획팀장 (현) 동아쏘시오홀딩스 경영기획실장