Dong-A Socio Holdings Co.,Ltd

AGM Information • Mar 31, 2025

동아쏘시오홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 77 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,030,484	- 매출액
- 부채총계		966,546	- 영업이익	82,095
- 자본금		31,745	- 당기순이익	57,573
- 자본총계		1,063,937	*주당순이익(원)	9,282
나. 개별(별도)	- 자산총계		970,171	- 매출액
- 부채총계		310,178	- 영업이익	36,854
- 자본금		31,745	- 당기순이익	21,485
- 자본총계		659,993	*주당순이익(원)	3,437
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,250,723,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	3.0
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	187,521
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안 : 제77기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 후보 이현민 ▶ 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 사외이사 후보 권세원 ▶ 원안대로 승인 제4-3호 의안 : 사외이사 후보 정연석 ▶ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 권세원) ▶ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다.
※ 관련공시	2025-02-27 주주총회소집결의 2025-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-27 주식배당결정 2025-02-28 주주총회소집공고 2025-02-28 참고서류 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이현민	1972-12	3	신규선임	(현) 동아쏘시오홀딩스㈜ 경영기획실장 (전) 에스티팜㈜ 경영관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권세원	1979-06	3	재선임	(현) 이화여자대학교 경영학부 교수 (전) 기획재정부 공기업 경영평가 팀장	(현) 미원상사㈜ 사외이사
정연석	1974-08	3	신규선임	(현) 서울대학교 약학부 교수 (전) University of Texas medical school 겸임교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권세원	1979-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 이화여자대학교 경영학부 교수 (현) 미원상사㈜ 사외이사 (전) 기획재정부 공기업 경영평가 팀장