Dong-A Socio Holdings Co.,Ltd

AGM Information • Mar 28, 2024

동아쏘시오홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 76 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,957,106	- 매출액
- 부채총계		929,797	- 영업이익	76,882
- 자본금		31,745	- 당기순이익	55,863
- 자본총계		1,027,309	*주당순이익(원)	9,277
나. 개별(별도)	- 자산총계		985,642	- 매출액
- 부채총계		336,979	- 영업이익	40,771
- 자본금		31,745	- 당기순이익	9,441
- 자본총계		648,663	*주당순이익(원)	1,510
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			7,500,867,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안 : 제76기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 정재훈 ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 고승현 ▶ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 정영진 ▶ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 권경배) ▶ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 정영진) ▶ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다.
※ 관련공시	2024-02-22 주주총회소집결의 2024-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-06 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정재훈	1971-11	3	재선임	'09 성균관대 약학(석사) '11 동아제약㈜ 운영기획팀장 '19 동아쏘시오홀딩스 정도경영실장 (현) 동아쏘시오홀딩스 대표이사
고승현	1975-06	3	재선임	'02 홍익대학교 무역학 학사 '20 동아쏘시오홀딩스 경영지원실 IR담당 (현) 동아쏘시오홀딩스 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정영진	1973-12	3	신규선임	법무법인 광장 (현) 법무법인 현 변호사	소니드(주)
권경배	1970-06	3	재선임	삼일회계법인 감사본부 Director (현)회계법인 세진 상무이사	회계법인 세진

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권경배	1970-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	삼일회계법인 감사본부 Director (현)회계법인 세진 상무이사
정영진	1973-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	법무법인 광장 (현) 법무법인 현 변호사