DONG-A HWA SUNG CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

동아화성/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경남 김해시 유하로 154-9 동아화성주식회사 본사 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 영업보고   - 감사보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건    제1호 의안 : 제48기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 사내이사 선임의 건      2-1호의안 : 사내이사 임경식 재선임의 건      2-2호의안 : 사내이사 성락제 재선임의 건    제3호 의안 : 사외이사 선임의 건      3-1호의안 : 사외이사 강양오 신규선임의 건    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제48기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. - 코로나19(COVID-19)로 인해 방역이 강화될 경우, 제48기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소등 변동 될수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임경식	1949-10	3년	재선임	동아화성주식회사 대표이사
성락제	1957-05	3년	재선임	동아화성주식회사 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강양오	1968-02	3년	신규선임	강양오회계사무소 대표	-