DONG-A HWA SUNG CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

동아화성/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경남 김해시 유하로 154-9 동아화성주식회사 본사 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 영업보고   - 감사보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   제1호 의안 : 제47기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관일부 변경의 건   제3호 의안 : 상근감사 선임의 건    3-1호의안 : 상근감사 이상만 선임의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상만	1967-09	3년	재선임	상근	세진플라스틱 근무