Dominion Hosting Holding (DHH)

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 8, 2024

Informazione Regolamentata n. 20088-4-2024		Data/Ora Inizio Diffusione 8 Aprile 2024 10:20:02	Euronext Growth Milan
Societa'	:	DHH
Identificativo Informazione Regolamentata	:	188679
Utenza - Referente	:	DOMINIONN02 - Giandomenico Sica
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	8 Aprile 2024 10:20:02
Data/Ora Inizio Diffusione	:	8 Aprile 2024 10:20:02
Oggetto	:	Pubblicazione avviso di convocazione assemblea straordinaria e ordinaria

Testo del comunicato

Milano, 8 aprile 2024. DHH S.p.A. ("DHH" o la "Società") (DHH.MI | WDHH21.MI) (azioni ISIN IT0005203622) annuncia che i signori Azionisti sono convocati in Assemblea in sede Straordinaria e Ordinaria, da tenersi esclusivamente mediante collegamento telematico con le modalità di seguito specificate, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 16: 00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO In sede straordinaria: 1. Modifica degli artt. 26 e 31 dello statuto sociale per recepire le modifiche del Regolamento Emittenti EGM in riferimento ai criteri di indipendenza (Art. 6-bis Regolamento Emittenti EGM). Delibere inerenti e conseguenti. 2. Modifica degli artt. 21 e 22 dello statuto sociale per introdurre la facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato e anche in video conferenza. Delibere inerenti e conseguenti. In sede ordinaria: 3. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, presentazione del bilancio consolidato di gruppo. Delibere inerenti e conseguenti. 4. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti. 5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 28 aprile 2023. Delibere inerenti e conseguenti.

Pubblicazione avviso di convocazione assemblea straordinaria e ordinaria

Milano, 8 aprile 2024. DHH S.p.A. ("DHH" o la "Società") (DHH.MI | WDHH21.MI) (azioni ISIN IT0005203622) annuncia che i signori Azionisti sono convocati in Assemblea in sede Straordinaria e Ordinaria, da tenersi esclusivamente mediante collegamento telematico con le modalità di seguito specificate, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 16:00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede straordinaria:

• 1. Modifica degli artt. 26 e 31 dello statuto sociale per recepire le modifiche del Regolamento Emittenti EGM in riferimento ai criteri di indipendenza (Art. 6-bis Regolamento Emittenti EGM). Delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Modifica degli artt. 21 e 22 dello statuto sociale per introdurre la facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato e anche in video conferenza. Delibere inerenti e conseguenti.

In sede ordinaria:

• 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, presentazione del bilancio consolidato di gruppo. Delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 28 aprile 2023. Delibere inerenti e conseguenti.

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CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari a euro 489.277,20, suddiviso in n. 4.892.772 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata su richiesta del soggetto cui spetta il diritto dall'intermediario, sulla base delle evidenze risultanti

dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ovvero il 18 aprile 2024 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 24 aprile 2024). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione a DHH è effettuata dall'intermediario. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società, a pena di decadenza dalla partecipazione. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società. Non è prevista alcuna procedura di voto per corrispondenza o elettronico. Gli aventi diritto e/o loro delegati potranno esprimere il voto esclusivamente in ossequio alle modalità di seguito indicate.

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN VIA TELEMATICA

L'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto si svolgeranno esclusivamente tramite videoconferenza a mezzo di collegamento che sarà fornito a coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea i quali dovranno inviare – entro le ore 23:59 del 25 aprile 2024 – apposita richiesta all'indirizzo e-mail della Società info@dhh.international, allegando (i) copia della certificazione bancaria di cui al precedente paragrafo (Legittimazione all'intervento e al voto), (ii) copia di un valido documento di identità del soggetto partecipante munito di foto, in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai sensi del successivo paragrafo (Rappresentanza in Assemblea) dovrà altresì essere inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione in Assemblea ovvero al conferimento della delega, nonché (iii) dell'eventuale modello di delega debitamente compilato e sottoscritto. La Società provvederà entro il termine della giornata del 26 aprile 2024 a comunicare ai soggetti che abbiano debitamente prodotto la documentazione sopra indicata (e al medesimo indirizzo e-mail di spedizione) l'apposito link per la partecipazione all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione e al voto soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Società all'indirizzo https://www.dhh.international/, sezione "For Investors", è disponibile l'apposito modello di delega assembleare.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a collegarsi in video-conferenza in tempo utile per garantire lo svolgimento dell'Assemblea. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con 30 minuti di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare sia in prima che in seconda convocazione.

DOCUMENTAZIONE E ADEMPIMENTI PROCEDURALI

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via Caldera n. 21, sul sito internet della Società https://www.dhh.international/, sezione "For Investors", e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: (i) Regolamento assembleare reperibile al seguente link https://www.dhh.international/wp-content/uploads/2021/04/DHH-Shareholders-meetingregulations-ENG-final.pdf, (ii) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno facoltà di utilizzare per il voto per delega, e (iii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, nonché ulteriore documentazione inerente alle materie poste all'Ordine del Giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito internet della Società https://www.dhh.international/, sezione "For Investors". Un estratto del presente avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del 8 aprile 2024.

per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente

Giandomenico Sica

DHH S.p.A.

Fondata nel luglio 2015 e con sede a Milano, DHH SpA (DHH) è un gruppo tecnologico dedicato allo sviluppo dell'infrastruttura digitale del Sud Europa. L'azienda è specializzata nella fornitura della tecnologia necessaria per il funzionamento di siti web, applicazioni, piattaforme di e-commerce e soluzioni Software as a Service (SaaS). DHH serve circa 124.000 clienti b2b e professionali prevalentemente nell'Europa meridionale, in particolare nella regione adriatica, un'area geografica in cui i tassi di crescita previsti sono più elevati grazie all'attuale minor diffusione digitale. DHH è quotata su Euronext Growth Milan, un sistema multilaterale di negoziazione regolato da Borsa Italiana S.p.A. e registrato come mercato di crescita per le PMI. Ulteriori dettagli sono disponibili su: www.dhh.international

Contatti DHH S.p.A. Via Caldera 21, 20153 Milano

+39 02 87365100 info@dhh.international www.dhh.international

Euronext Growth Advisor Luca Perconti EnVent Italia SIM S.p.A. Via degli Omenoni 2, 20121 Milano +39 02 22175979 lperconti@envent.it

Fine Comunicato n.20088-4-2024	Numero di Pagine: 6
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