Dome Investments Public Company LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 25, 2022

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Dome Investments Public Company Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 04:30 μ.μ. στο ξενοδοχείο Constantinos the Great στον Πρωταρά.

Η πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου επισυνάπτονται.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Αναστασία Τσόκκου Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Αγία Νάπα, 25 Νοεμβρίου 2022.

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Τ.Θ. 30198, 5341 Αγία Νάπα, Κύπρος Τηλ: 23721006 Φαξ: 23721010

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της DOME INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED θα γίνει στο ξενοδοχείο Constantinos The Great στον Πρωταρά, την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 04:30 μ.μ. για να ασχοληθεί με τα πιο κάτω θέματα:

• 1. Εξέταση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγμένον οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
• 1. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση εκείνων που αποχωρούν.
• 1. Καθορισμός της αμοιβής τον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
• 1. Διορισμός και αμοιβή τον ανεξάρτητον ελεγκτών της Εταιρείας.
• 1. Διεξαγωγή οποιαδήποτε άλλης εργασίας που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτρης Παπαευέλθοντος Γραμματέας

Αγία Νάπα, 25 Νοεμβρίου 2022.

Σημειώσεις:

• Κάθε μέλος που δικαιούται να παρευρεθεί και να υηφίσει στη Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να λογαριασμό του και εκ μέρους του. Δεν είναι απαραίτητο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος να είναι μέλος της Εταιρείας. Το πληρεξούσιο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, στο ξενοδοχείο DOME, Μακρόνησος, Αγία Νάπα, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την καθορισμένη για την συνέλευση ώρα.
• 1. Η Ετήσια Έκθεση για το 2020 που περιλαμβάνει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την έκθεση των ανεξάρτητον ελεγκτών και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, είναι διαθέσιμη χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση και μπορεί σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα www.tsokkos.com και σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της διεύθυνσης στο Παραλίμνι, τηλ. 23848000 ή από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας που βρίσκεται στο ξενοδοχείο DOME, Μακρόνησος, Αγία Νάπα . Η Ετήσια Έκθεση θα είναι διαθέσμη σε έντυπη μορφή και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου

Прос: Dome Investments Public Company Limited Eενοδοχείο Dome Μακρόνησος Αγία Νάπα

ΕΥώ Έμείς ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
αριθμό ταυτότητας γγραφής
ΙΝVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED, με το παρόν έγγραφο διορίζονδίορίζουμε τον/την
шығышығының шығышылығының шығышылығының ««««»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» «««««««««««««»»»»»»»»»»» «
στην απουσία του/της τον/την
από
Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα γίνει στο ξενοδοχείο Constantinos The Great στον Προταρά την
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022, στις 4:30 μ.μ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Ημερομηνία ...................................................................................................................................................................

Υπογραφή .....................................................................................................................................................................

Σημειώσεις:

• 1. -Το Παρόν έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλα έγγραφα τυχόν να απαιτούνται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στο ξενοδοχείο DOME, Μακρόνησος, Αγία Νάπα, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης.
• 1. υπογράφεται εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
• 1. Στην περίπτωση από κοινού μετόχον, πληρεζούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών