Dom Development S.A. — Audit Report / Information 2019

Mar 27, 2020

Ocena Rady Nadzorczej JHM DEVELOPMENT S.A. dotycząca jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. sporządzona na podstawie §70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Rada Nadzorcza spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach oświadcza iż na podstawie § 27 ust. 2 lit. h) oraz lit. i) Statutu Spółki dokonała oceny:

• 1. sprawozdania finansowego za rok 2019 obejmującego:
• a. Sprawozdania z sytuacji majątkowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 378 650 tys. PLN
• b. Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku które wykazuje całkowite dochody w kwocie: 9 095 tys. PLN
• c. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę: 416 tys. PLN,
• d. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do

31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 095 tys. PLN,

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,

W oparciu o analizę:

a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,

b) przedłożonych dokumentów oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,

c) sprawozdania firmy audytorskiej Polaudit Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego JHM DEVELOPMENT S.A. za rok obrotowy 2019,

e) sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej Polaudit Sp. z o.o. dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

f) uwzględniając wyniki spotkań z kluczowym biegłym rewidentem ww. firmy audytorskiej,

g) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce

Rada Nadzorcza stwierdza, iż przedłożone sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 zostało sporządzone zgodnie z MSSF na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z MSR i jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa. Zawarte w sprawozdaniu informacje są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, rzetelnie odzwierciedlają sytuację majątkową i finansową Spółki oraz osiągnięte wyniki.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki prezentuje wszystkie istotne aspekty dotyczące jej działalności.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

• 1. Wiesław Kosonóg ...........
• 1. Waldemar Borzykowski .......
• 1. Agnieszka Bujnowska ..........................................................................................................................................................
• 1. Andrzej Zakrzewski ...
• 1. Radosław Niewiadomski.