AI assistant
Dolphin Drilling AS AGM Information 2025
3582_rns_2025-06-12_36de5bb3-e6b9-4e32-b48f-e5e05f3cafde.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
INKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN DRILLING AS
Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Dolphin Drilling AS, org.nr. 929 255 038 ("Selskapet") torsdag, 26. juni 2025 kl. 11:00. Generalforsamlingen vil bli avholdt som et elektronisk møte via Lumi.
Aksjeeiere oppfordres til å gi fullmakt til styreleder, med eller uten stemmeinstruks. Se mer informasjon nedenfor.
Styret foreslår følgende dagsorden:
- 1. Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av deltakende aksjeeiere
- 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
- 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden
- 4. Godkjennelse av årsregnskapet og styrets årsberetning for 2024
- 5. Godtgjørelse til medlemmer til styret
- 6. Godtgjørelse til Selskapets revisor
En redegjørelse for sakene og forslag til beslutninger er inntatt som Vedlegg 1 til innkallingen.
* * *
DELTAKELSE PÅ GENERALFORSAMLINGEN
Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må melde seg på innen 24. juni 2025 kl. 16:00. Påmelding gjøres elektronisk i tråd med instrukser inntatt i Vedlegg 2, eller ved bruk av påmeldingsskjema inntatt som Vedlegg 2.
Aksjeeiere kan gi fullmakt til styrets leder (eller den han utpeker) eller en annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakter må være mottatt innen 24. juni 2025 kl. 16:00. Se skjema og tilhørende instruksjoner vedlagt innkallingen som Vedlegg 2. Fullmakten kan sendes til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, eller via e-post til [email protected].
SELSKAPETS AKSJER OG RETTEN TIL Å STEMME
Selskapet er underlagt bestemmelsene i aksjeloven. Per datoen for generalforsamlingen, gjenstand for og etter registrering av beslutninger truffet av Selskapets ekstraordinære generalforsamling den 17. juni 2025 ("EGF"), vil Selskapets aksjekapital være NOK 321.992.692,49 fordelt på 32.199.269.249 aksjer, hver pålydende NOK 0,01. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen.
Kun de som er aksjeeiere i Selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. 19. juni 2025 ("Registreringsdatoen") The board of directors (the "Board") hereby calls for an annual general meeting of Dolphin Drilling AS, reg. no. 929 255 038 (the "Company"), to be held on Thursday, 26 June 2025 at 11:00 CEST. The general meeting will be held as a digital meeting accessible via Lumi.
Shareholders are encouraged to grant a proxy to the chair of the Board, with or without voting instructions. See further details below.
The Board proposes the following agenda:
- 1. Opening of the meeting by the chair of the board and registration of participating shareholders
- 2. Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes
- 3. Approval of the notice and the proposed agenda
- 4. Approval of the annual accounts and the board of directors' report for 2024
- 5. Remuneration to the members to the Board
- 6. Remuneration to the Company's auditor
A description of the items on the agenda and the proposed resolutions are set out in Appendix 1 to this notice.
* * *
PARTICIPATION AT THE GENERAL MEETING
Shareholders who wish to attend the general meeting must give notice of attendance within 24 June 2025 at 16:00 CEST. Notice of attendance may be given digitally in accordance with the instructions set out in Appendix 2, or by using the registration form included as Appendix 2.
Shareholders may grant a proxy to the chair of the Board (or the person appointed by him) or another person to vote for their shares. Proxies must be received by 24 June at 16:00 CEST. Please see the form and the related instructions attached hereto as Appendix 2. The proxy form may be sent to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway or by e-mail to [email protected].
THE SHARES OF THE COMPANY AND THE RIGHT TO VOTE
The Company is governed by the Norwegian Private Limited Liability Companies Act (the "NPLCA"). As at the time of the annual general meeting, subject to and following registration of the resolutions made by the Company's extraordinary general meeting on 17 June 2025 (the "EGM"), the share capital of the Company will be NOK 321,992,692.49 divided into 32,199,269,249 shares, each with a par value of NOK 0.01. Each share carries one vote at the general meeting.
Only those who are shareholders of the Company five business days prior to the general meeting, i.e., on 19 June 2025 (the "Record Date"),
har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 4-4 (3), jf. allmennaksjeloven § 5-2 (1). En aksjeeier som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må være innført i aksjeeierregisteret i VPS på Registreringsdatoen eller ha meldt og godtgjort erverv per Registreringsdatoen.
For aksjeeiere som eier aksjer gjennom en forvalter i VPS, blir denne innkallingen sendt til forvalteren, som deretter skal videreformidle innkallingen til den reelle aksjeeieren, jf. aksjeloven §§ 4-4 (2) og 1- 7, jf. allmennaksjeloven §§ 4-10 og 1-8. Dersom den reelle aksjeeieren ønsker å delta på generalforsamlingen, må den reelle aksjeeieren be forvalteren gi Selskapet melding om dette senest 24. juni 2025 kl. 16:00. Reelle aksjeeiere må selv kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer, fullmakt eller påmelding innen denne fristen.
Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver på generalforsamlingen og kan gi talerett til én rådgiver. Aksjeeiere kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet. Aksjeeierne har rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de sakene som skal behandles, forutsatt at det alternative forslaget er innenfor rammen av saken som er til behandling.
DOKUMENTER TIL GENERALFORSAMLINGEN
Dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen vil være tilgjengelige på Selskapets hjemmeside www.dolphindrilling.com/investor-relations og sendes følgelig ikke ut sammen med innkallingen. Aksjeeiere som ønsker saksdokumentene tilsendt, kan henvende seg per e-post til [email protected].
* * *
PLANLAGTE FREMTIDIGE SELSKAPSHANDLINGER
Det vises til Selskapets børsmeldinger av 30. april og 4. mai 2025 om den pågående refinansieringen av Selskapet ("Refinansieringen"), og av 30. mai 2025 om blant annet Selskapets gjennomføring av en rettet emisjon av nye aksjer i Selskapet ("Emisjonen"). Fullføring av Refinansieringen og Emisjonen er blant annet betinget av vedtak truffet av EGF.
Etter fullføring av Refinansieringen og Emisjonen, betinget av vedtak truffet av EGF, har Selskapet til hensikt å kalle inn til en ny ekstraordinær generalforsamling i Selskapet med blant annet styrevalg på agendaen. Separat informasjon vil annonseres i markedet så snart relevante detaljer er avklart.
Vedlegg:
Vedlegg 1: Styrets forslag til beslutninger Vedlegg 2: Påmeldings- og fullmaktsskjema are entitled to attend and vote at the general meeting, cf. section 4-4 (3) of the NPLCA and section 5-2 (1) of the Norwegian Public Limited Liabilities Companies Act ("NPLLCA"). A shareholder who wishes to attend and vote at the general meeting must be registered in the shareholder register in the VPS as of the Record Date or have reported and documented an acquisition as per the Record Date.
For shareholders owning shares through a custodian in the VPS, this notice is sent to the custodian who shall pass on the notice to the beneficial owner, cf. sections 4-4 (2) and 1-7 of the NPLCA and sections 4-10 and 1-8 of the NPLLCA. If the beneficial owner wishes to participate in the general meeting, the beneficial owner must ask the custodian to notify the Company thereof by 24 June 2025 at 16:00 CEST. Beneficial owners must themselves communicate with their custodian, who are responsible for conveying votes, proxies or registration of attendance by such deadline.
Each shareholder is entitled to be accompanied by an advisor at the general meeting, who may speak on its behalf. The shareholders may require that the board members and the CEO provide available information on matters that may have an effect on the evaluation of matters that have been put to the shareholders for decision. The same applies to information regarding the Company's financial position and other matters that the general meeting shall deal with, unless the information required cannot be provided without disproportionate harm to the Company. Shareholders are entitled to submit alternative proposals to those submitted by the Board under matters on the agenda, provided that such alternative proposals lie within the scope of such matters.
DOCUMENTS RELATED TO THE GENERAL MEETING
Documents related to the items to be considered at the general meeting will be available at the Company's website www.dolphindrilling.com/investor-relations and will consequently not be distributed with the notice. Upon request, the documents may be forwarded to shareholders. For such requests, please contact [email protected] per e-mail.
* * *
CONTEMPLATED FUTURE CORPORATE ACTIONS
Reference is made to the Company's stock exchange notices on 30 April and 4 May 2025 regarding the ongoing refinancing of the Company (the "Refinancing"), and on 30 May 2025 regarding inter alia the completion of a private placement of new shares in the Company (the "Private Placement"). The consummation of the Refinancing and the Private Placement are inter alia conditional upon resolutions made by the EGM.
Following the consummation of the Refinancing and the Private Placement, subject to resolutions by the EGM, the Company intends to call for a new extraordinary general meeting, with inter alia election of Board members on the agenda. Separate information will be announced to the market as soon as the relevant details are determined.
Appendices:
Appendix 1: The board of directors' proposed resolutions Appendix 2: Registration and proxy form
- juni 2025 / 12 June 2025 Styret i / the board of directors of Dolphin Drilling AS
VEDLEGG 1: STYRETS FORSLAG TIL BESLUTNINGER
SAK 2: VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Styret foreslår at styrets leder, Ronny Bjørnådal, eller en person utpekt av ham, velges som møteleder for generalforsamlingen, og at en person til stede på generalforsamlingen velges til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
SAK 3: GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN
Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner innkallingen og forslag til dagsorden.
SAK 4: GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2024
Det vises til styrets forslag til årsrapport for 2024, med årsregnskapet, styrets årsberetning og revisjonsberetningen. Årsrapporten vil være tilgjengelig på Selskapets nettside, https://www.dolphindrilling.com/investor-relations#investorpresentation.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
Årsregnskapet og styrets årsberetning for Dolphin Drilling AS og konsernet for 2024 godkjennes.
SAK 5: GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET
Styret forslår at godtgjørelsen til medlemmer av Selskapets styre for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2026 fastsettes som angitt under.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
Godtgjørelsen til styret for perioden fra ordinær generalforsamling i 2025 og frem til ordinær generalforsamling i 2026, forutsatt tjenestegjøring som styremedlem i perioden, fastsettes som følger:
| Leder: | NOK 450.000 | Chair: | NOK 450,000 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Medlemmer: | NOK 350.000 | Members: | NOK 350,000 | ||
| Tilleggsgodtgjørelse for hver underkomité av styret som en person er medlem av er NOK 40.000. |
Additional remuneration for each sub-committee of the Board that a person is member of is NOK 40,000. |
||||
| SAK 6: GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR | ITEM 6: REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR | ||||
| Det vises til note 6 i Selskapets årsregnskap for 2024, som vil være tilgjengelig på https://www.dolphindrilling.com/investor relations#investor-presentation. |
Reference is made to note 6 to the Company's annual accounts for 2024, which will be available on https://www.dolphindrilling.com/investor-relations#investor presentation. |
||||
| Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: | The Board proposes that the general meeting resolves as follows: | ||||
| Generalforsamlingen godkjenner regnskapsåret 2024 etter regning. |
revisors honorar for |
The general meeting approves the auditor's remuneration for the fiscal year 2024 as invoiced. |
APPENDIX 1: THE BOARD OF DIRECTORS' PROPOSED RESOLUTIONS
ITEM 2: ELECTION OF A CHAIR OF THE MEETING AND A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
The Board proposes that the chair of the Board, Ronny Bjørnådal, or a person appointed by him, is elected to chair the meeting, and that a person present at the general meeting is elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting.
ITEM 3: APPROVAL OF THE NOTICE AND THE PROPOSED AGENDA
The Board proposes that the general meeting approves the notice and the proposed agenda.
ITEM 4: APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR 2024
Reference is made to the board's proposed annual report for 2024, including the annual accounts, the board of directors' report and the auditor's statement. The annual report will be available on the Company's website, https://www.dolphindrilling.com/investorrelations#investor-presentation.
The Board proposes that the general meeting resolves as follows:
The annual accounts and the board of directors' report for Dolphin Drilling AS and the group for 2024 are approved.
ITEM 5: REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD
The Board proposes that the remuneration to the members of the Board for the period until the annual general meeting in 2026 is resolved as set out below.
The Board proposes that the general meeting resolves as follows:
The remuneration to the Board for the period from the annual general meeting in 2025 up until the annual general meeting in 2026, provided service as a Board member in the period, is set as follows:
Ref.nr.: Pin-kode:
Dolphin Drilling AS: Innkalling til ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling avholdes som et helelektronisk møte den 26. juni 2025 kl. 11:00
Aksjeeieren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _______________________ og stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext Securities Oslo (VPS) per registreringsdatoen 19. juni 2025.
Frist for registrering av påmelding, fullmakter og instrukser: 24. juni 2025 kl. 16:00.
Elektronisk registrering
Bruk alternativt "Skjema for innsending per post eller e-post" for aksjeeiere som ikke får registrert sine valg elektronisk.
Steg 1 – Registrer deg i påmeldings-/registreringsperioden:
- Enten via Selskapets nettsidehttps://www.dolphindrilling.com/investor-relations ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller ved
- innlogging i VPS Investortjenester; tilgjengelig på https://www.euronext.com/en/post-trade/euronext-securities/oslo/login eller gjennom kontofører (bank/megler). Når du har logget inn, velg: Hendelser – Generalforsamling – ISIN.
Du vil se ditt navn, ref.nr., PIN-kode og beholdning. Nederst finner du disse valgene:
"Meld på" – Det er et lov- og vedtektsfestet krav til påmelding. Alle aksjeeiere vil kunne logge inn på møtet, men for å ha tale- og stemmerett må påmelding være registrert innen den angitte fristen.
"Avgi fullmakt" - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person.
"Avslutt" - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering.
Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:
Elektronisk deltakelse: Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden: https://dnb.lumiagm.com/154636417. Møte-ID er 154-636-417. Innlogging starter én time før.
Logg deg på ved hjelp av ref.nr og PIN-kode fra Euronext Securities Oslo (VPS). Se steg 1 over om hvordan du finner dette. Aksjeeiere kan også få ref.nr og PIN-kode ved å kontakte DNB Verdipapirservice på telefon 23 26 80 20 (kl. 08:00 – 15:30) eller på e-post til [email protected].
På https://www.dolphindrilling.com/investor-relations finner du en veiledning som beskriver hvordan du kan delta på det elektroniske møtet.
Merk at dersom du ikke er innlogget før møtet starter, eller dersom din påmelding ikke er registrert innen 24. juni 2025 kl. 16:00, vil du få tilgang til møtet, men uten stemmerett.
Ref.nr.: Pin-kode:
Skjema for innsending per post eller e-post
– for aksjeeiere som ikke får registrert sine valg elektronisk
Signert skjema sendes som vedlegg i e-post* til [email protected] (skann dette skjemaet), eller per post til DNB Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Scannet skjema må være mottatt senest 24. juni 2025 kl. 16:00. Skjemaet må være datert og signert.
* Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.
i Dolphin Drilling AS som følger (kryss av):
- ☐ Påmelding for elektronisk deltakelse (ikke kryss av på sakene under)
- ☐ Åpen fullmakt til styrets leder, eller den han utpeker (ikke kryss av på sakene under)
____________________________________________________
- ☐ Fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder eller den han utpeker (kryss av "For", "Mot" eller "Avstå" på de enkelte sakene under)
- ☐ Åpen fullmakt til følgende person (ikke kryss av på sakene under eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):
(skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)
Fullmektig må kontakte DNB Verdipapirservice for påloggingsdetaljer. Se kontaktdetaljer over. NB: Om det ikke oppgis navn på fullmektig, vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han utpeker.
Stemmegivning skal skje i tråd med markeringer under. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomiteens forslag. Hvis det fremmes forslag i tillegg til, eller som erstatning for, forslag i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.
| Sak | Agenda for ordinær generalforsamling 2025 | For | Mot | Avstå |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen | | | |
| 3 | Godkjennelse av innkallingen og forslag til dagsorden | | | |
| 4 | Godkjennelse av årsregnskapet og styrets årsberetning for 2024 | | | |
| 5 | Godtgjørelse til medlemmer til styret | | | |
| 6 | Godtgjørelse til Selskapets revisor | | | |
| |
Sted Dato Aksjeeiers underskrift
_______________________________________________________ sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen
Ref no: PIN-code:
Dolphin Drilling AS: Notice of annual general meeting
The annual general meeting will be held as a digital meeting on 26 June 2025 at 11:00 CEST
The shareholder is registered with the following number of shares as of the date of this notice, __________________________, and vote for the number of shares owned in the shareholder register in Euronext Securities Oslo (VPS) per the record date 19 June 2025.
Deadline for registration of notice of attendance, proxies and instructions: 24 June 2025 at 16:00 CEST.
Electronic registration
Alternatively, use "Form for submission by post or e-mail" for shareholders who cannot register their elections electronically.
Step 1 – Register during the registration period:
- Either through the Company's website https://www.dolphindrilling.com/investor-relations using a reference number and PIN code (for those of you who receive the notice by regular post), or
- Log in through VPS Investor Services; available athttps://www.euronext.com/en/post-trade/euronext-securities/oslo/login or through your own account manager (bank/broker). Once logged in, choose: Corporate Actions – General Meeting – ISIN.
You will see your name, reference number, PIN code and balance. At the bottom you will find these choices:
"Enroll" - There is a statutory requirement for registration of attendance. All shareholders will be able to log in to the meeting, but in order to have the right to speak and vote, you must have registered your attendance within the specified deadline. "Delegate proxy" - Give proxy to the chair of the board of directors or another person. "Close" - Press this if you do not wish to make any registration.
Step 2 – The general meeting day:
Digital participation: Please login through: https://dnb.lumiagm.com/154636417. The meeting ID is 154-636-417. Log in starts one hour beforehand.
You must identify yourself using the reference number and PIN code from Euronext Securities Oslo (VPS). See step 1 above. Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30 CEST) or by e-mail to [email protected].
At https://www.dolphindrilling.com/investor-relations, you will find a guide describing how you can participate in the digital meeting.
Note that if you are not logged in before the meeting starts, or if your attendance is not registered by 24 June 2025 at 16:00 CEST, you will be granted access to the meeting, but without the right to vote.
Ref no: PIN-code:
Form for submission by post or e-mail
– for shareholders who cannot register their elections electronically
The signed form can be sent as an attachment to an e-mail* to [email protected] (scan this form) or by regular post to DNB Registrars Department, P.O Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway. The scanned form must be received no later than 24 June 2025 at 16:00 CEST. The form must be dated and signed.
______________________________________________________ shares would like to be represented at the general meeting
* Will be unsecured unless the sender secures the e-mail.
in Dolphin Drilling AS as follows (tick off):
- ☐ Register for digital participation (do not tick the items below)
- ☐ Open proxy to the chair of the board of directors or the person he authorizes (do not tick the items below)
- ☐ Proxy with instructions to the chair of the board of directors or the person he authorizes (tick off "For", "Against", or "Abstain" on each item below)
- ☐ Open proxy to the following person (do not tick the items below agree directly with your proxy holder if you wish to give instructions on how to vote):
(enter name of proxy holder in the capital letters)
____________________________________________________
The proxy holder must contact DNB Registrars Department for login details. See contact details above.
Note: If you do not state the name of the proxy holder, the proxy will be deemed given to the chair of the board of directors or the person he authorizes.
Voting shall take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the board of directors' and the nomination committee's proposals. If proposals are put forward in addition to, or as a replacement for, the proposals in the notice, the proxy holder determines the voting.
| Item | Agenda for annual general meeting 2025 | For | Against | Abstain |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes | | | |
| 3 | Approval of the notice and the proposed agenda | | | |
| 4 | Approval of the annual accounts and the board of directors' report for 2024 | | | |
| 5 | Remuneration to the members to the Board | | | |
| 6 | Remuneration to the Company's auditor | | |
Place Date Shareholder's signature