DOHWA ENGINEERING Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

도화엔지니어링/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-24
3. 장소		서울시 강남구 삼성로 438 도화타워 지하1층 세미나실
4. 의안 주요내용		□ 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의사항 1) 제1호 안건: 제64기(2025.01.01.~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 (※현금배당(안): 1주당 300원) 2) 제2호 안건: 정관 일부 변경 승인의 건 -제2-1호 안건: 사업목적 변경의 건 -제2-2호 안건: 상법 개정에 따른 독립이사 명칭 변경의 건 -제2-3호 안건: 이사의 충실의무에 관한 건 -제2-4호 안건: 감사위원회 의결권 제한 변경에 관한 건 3) 제3호 안건: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 선임의 건(곽준상) - 제3-2호: 사내이사 선임의 건(손영일) - 제3-3호: 사내이사 선임의 건(정수동) - 제3-4호: 사내이사 선임의 건(김용구) 4) 제4호 안건: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이상진) - 제4-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김혜진) - 제4-3호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(손상영) 5) 제5호 안건: 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽준상	1973-05	3	재선임	고려대학교 대학원 재료금속공학 현)㈜도화엔지니어링 대표이사
손영일	1963-09	3	재선임	연세대학교 토목공학 현)㈜도화엔지니어링 대표이사
정수동	1961-09	3	재선임	인하대학교 대학원 기계구조전공 현)㈜도화엔지니어링 사장
김용구	1964-06	3	재선임	인하대학교 대학원 토질및기초공학 현)㈜도화엔지니어링 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상진	1968-02	2	재선임	American University Washington College of Law 고려대학교 법과대학원 전) 행정안전부 지방공사채 발행 심의위원회 위원 현) 김앤장 법률사무소 변호사 대한상사중재원 중재인 방위사업청 방산수출심의위원회 위원 방위사업청 국고보조금지원대상자선정위원회 위원 방위사업청 실태조사심의위원회 위원	-
김혜진	1981-02	2	신규선임	서울대학교 경제학 서울시립대학교 세무전문대학원 조세전략 전) BEST SF 구조화금융 SPC 자문 삼일회계법인 회계감사 현) 하나세무회계 대표/회계사	-
손상영	1977-03	2	신규선임	University of Southern California, 해안공학 Texas A&M University, 해안공학 서울대학교 대학원 지구환경시스템공학부 전) 울산대학교 건설환경공학부 조교수 현) 고려대학교 건축사회환경공학부 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상진	1968-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	American University Washington College of Law 고려대학교 법과대학원 전) 행정안전부 지방공사채 발행 심의위원회 위원 현) 김앤장 법률사무소 변호사 대한상사중재원 중재인 방위사업청 방산수출심의위원회 위원 방위사업청 국고보조금지원대상자선정위원회 위원 방위사업청 실태조사심의위원회 위원
김혜진	1981-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경제학 서울시립대학교 세무전문대학원 조세전략 전) BEST SF 구조화금융 SPC 자문 삼일회계법인 회계감사 현) 하나세무회계 대표/회계사
손상영	1977-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	University of Southern California, 해안공학 Texas A&M University, 해안공학 서울대학교 대학원 지구환경시스템공학부 전) 울산대학교 건설환경공학부 조교수 현) 고려대학교 건축사회환경공학부 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	88.건설·엔지니어링 프로젝트 사업관리 용역업 89.토양관련전문기관(토양환경평가)조사 90.전문광해방지사업(토양개량 복원 및 정화사업)		사업 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
8. 환경영향평가업,교통영향평가대행자, 방재관리대책대행자 79. 산업부문(가스)-LNG배관, 공급시설 88. 위 각호에 관련된 제반 사업 및 투자	8. 환경영향평가업,교통영향평가대행자, 재해영향평가대행자 79. 산업부문(가스)-LNG배관, 공급시설 설계 및 공사업 91.위 각호에 관련된 제반 사업 및 투자	용어변경