DOHWA ENGINEERING Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 16, 2024

도화엔지니어링/주주총회소집결의/(2024.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		서울시 강남구 삼성로438 도화타워 지하1층 세미나실
4. 의안 주요내용		□ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고 □ 의결사항 - 제1호 의안 : 제62기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건(※현금배당(안) 주당 280원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건 (사내이사 2명) 제3-1호 : 박승우 사내이사 후보 제3-2호 : 김덕구 사내이사 후보 - 제4호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임 승인의 건(사외이사 2명) 제4-1호 : 박영봉 사외이사 후보 제4-2호 : 배보경 사외이사 후보 - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박승우	1954-01	3	재선임	고려대학교 토목공학과 現)㈜도화엔지니어링 대표이사 회장
김덕구	1960-06	3	재선임	중앙대학교 토목공학과 고려대학교 대학원 사회환경시스템공학과 現)㈜도화엔지니어링 CM부문장 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박영봉	1958-01	2	재선임	성균관대학교 경제학과 前) 한국공인회계사회 세무조정감리위원회 위원 대성회계법인 대표이사 現) 대원회계와세무 대표 공인회계사	-
배보경	1958-03	2	재선임	이화여자대학교 국제사무학과 고려대학교 경영대 박사 前) KAIST 경영대학 교수 이화여자대학교 경력개발센터 부원장/교수 IGM 세계경영연구원 원장 고려대학교 경영학과 특임교수 現) 써드네이쳐 익스피리언스 원장	라이나생명보험 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박영봉	1958-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	성균관대학교 경제학과 前) 한국공인회계사회 세무조정감리위원회 위원 대성회계법인 대표이사 現) 대원회계와세무 대표 공인회계사
배보경	1958-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	이화여자대학교 국제사무학과 고려대학교 대학원 경영학 박사 前) KAIST 경영대학 교수 이화여자대학교 경력개발센터 부원장 / 교수 IGM 세계경영연구원 원장 고려대학교 경영학과 특임교수 現) 써드네이쳐 익스피리언스 원장 라이나생명보험 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	83. 철도시설 안전진단업(궤도) 84. 열공급배관 교체 및 신설 설계 및 공사업 85. 비계구조물해체 설계 및 공사업 86. 금속창호·지붕건축물조립공사업		신규추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
2. 건설기술용역업 8. 환경, 교통, 재해, 인구영향 평가업 9. 방재관리대책대행업 16.군납(설계용역, 감리업, 건설업, 측량업) 17.해외건설업(종합건설업(토목건축, 산업환경설비공사업), 건설엔지니어링업, 환경전문공사업, 전기공사업, 정보통신공사업) 및 해외 건설 기술 용역업 53. 국내외 원자력 및 기타의 발전 및 집단에너지 사업에 필요한 엔지니어링 용역 사업 69. 온실가스 저감, 전환, 포집 기술용역과 배출권거래에 관한 업 73.지하안전영향평가전문기관 76. 통합환경허가 용역업 78. 산림기술용역업(산림휴양, 녹지조경) 80. 기업적 농수산업 경영을 통한 농수산물의 생산, 가공, 유통사업 및 관광휴양사업 82. 수소산업 설계 및 건설업 83. 위 각 호에 필요한 각종조사, 측량, 토질조사, 지질조사 및 각종시험 (수질시험, 토질시험, 지질시험, 재료시험 등) 84. 위 각호에 관련된 제반 사업 및 투자	2. 건설엔지니어링 8. 환경영향평가업, 교통영향평가대행자, 방재관리대책대행자 9. 방재안전대책수립대행업 16.군납(설계엔지니어링, 감리업, 건설업, 측량업) 17.해외건설업(종합건설업(토목 건축, 산업환경설비공사업), 건설엔지니어링업, 환경전문공사업, 전기공사업, 정보통신공사업) 및 해외 건설 엔지니어링 53. 국내외 원자력 및 기타의 발전 및 집단에너지 사업에 필요한 엔지니어링 사업 69. 온실가스 저감, 전환, 포집 기술 엔지니어링과 배출권거래에 관한 업 73.지하안전평가전문기관 76. 통합환경허가 사업 78. 산림기술사업(산림휴양, 녹지조경) 80. 기업적 농수산업 경영을 통한 농수산물의 생산, 가공,판매, 유통, 영농 시설의 신설, 개량, 유지관리 컨설팅 및 관광휴양사업 82. 수소 및 암모니아 산업 엔지니어링 및 건설업 87. 위 각 호에 필요한 각종조사, 측량, 토질조사, 지질조사 및 각종시험 (수질시험, 토질시험, 지질시험, 재료시험 등) 88. 위 각호에 관련된 제반 사업 및 투자	용어변경 및 번호변경