DOHWA ENGINEERING Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 21, 2020

도화엔지니어링/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울시 강남구 삼성로 438 도화타워 9층
4. 의안 주요내용		□ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도               운영실태보고 □ 의결사항  - 제1호 의안 : 제58기(2019.01.01~2019.12.31)    재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표    승인의 건(※ 현금배당(안) 주당 250원)  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건  - 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건    (사내이사 1명, 사외이사 3명)     제3-1호 : 곽준상 사내이사 후보     제3-2호 : 김태현 사외이사 후보     제3-3호 : 박영봉 사외이사 후보     제3-4호 : 배보경 사외이사 후보  - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임    승인의 건(감사위원 3명)     제4-1호 : 김태현 감사위원 후보     제4-2호 : 박영봉 감사위원 후보     제4-3호 : 배보경 감사위원 후보  - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽준상	1973-05	3	재선임	고려대학원 재료금속공학 前)㈜채널에이 사외이사 現)㈜아리지 대표이사    ㈜도화엔지니어링 경영지원부문 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태현	1973-12	1	재선임	서울대학교 공법학 前) 삼성증권 법무팀 변호사 법무법인 준경 변호사 現) 법률사무소 준경 변호사	대동금속(주) (사외이사)
박영봉	1958-01	1	신규선임	성균관대학교 경제학과 前) 한국공인회계사회 세무조정감리위원회 위원 대성회계법인 대표이사 現) 대원 회계와 세무 대표 공인회계사	-
배보경	1958-09	1	신규선임	이화여자대학교 국제사무학과 고려대학교 경영대 박사 前) KAIST 경영대학 교수 이화여자대학교 경력개발센터 부원장 / 교수 IGM 세계경영연구원 원장 現) 고려대학교 경영대학 executive education 센터장 겸 AMP 주임교수	(주)웅진(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김태현	1973-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 공법학 前) 삼성증권 법무팀 변호사 법무법인 준경 변호사 現) 법률사무소 준경 변호사
박영봉	1958-01	1	신규선임	사외이사인 감사위원	성균관대학교 경제학과 前) 한국공인회계사회 세무조정감리위원회 위원 대성회계법인 대표이사 現) 대원 회계와 세무 대표 공인회계사
배보경	1958-09	1	신규선임	사외이사인 감사위원	이화여자대학교 국제사무학과 고려대학교 경영대 박사 前) KAIST 경영대학 교수 이화여자대학교 경력개발센터 부원장 / 교수 IGM 세계경영연구원 원장 現) 고려대학교 경영대학 executive education 센터장 겸 AMP 주임교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	76. 통합환경허가 용역업		신규추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
76. 위 각 호에 필요한 각종조사, 측량, 토질조사, 지질조사 및 각종시험 (수질시험, 토질시험, 지질시험, 재료시험 등) 77. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	77. 위 각 호에 필요한 각종조사, 측량, 토질조사, 지질조사 및 각종시험 (수질시험, 토질시험, 지질시험, 재료시험 등) 78. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	번호 변경