DOHWA ENGINEERING Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 21, 2019

도화엔지니어링/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울시 강남구 삼성로 438 도화타워 9층
4. 의안 주요내용		□ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도               운영실태보고 □ 의결사항  - 제1호 의안 : 제57기(2018.01.01~2018.12.31)    재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표    승인의 건(※ 현금배당(안) 주당 220원)  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건  - 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건    (사내이사 2명, 사외이사 3명)     제3-1호 : 오세항 사내이사 후보     제3-2호 : 김영윤 사내이사 후보     제3-3호 : 차국진 사외이사 후보     제3-4호 : 백현기 사외이사 후보     제3-5호 : 김태현 사외이사 후보  - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임    승인의 건(감사위원 3명)     제4-1호 : 차국진 감사위원 후보     제4-2호 : 백현기 감사위원 후보     제4-3호 : 김태현 감사위원 후보  - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오세항	1942-08	3	재선임	서울대학교 토목공학 1995년 ㈜도화엔지니어링 사장 現)㈜도화엔지니어링 대표이사 회장
김영윤	1944-02	3	신규선임	서울대학교 토목공학 2013년 ㈜도화엔지니어링 경영자문위원회 회장 現)㈜도화엔지니어링 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차국진	1952-04	1	재선임	서강대학교 무역학 2012년 서울지방국세청 납세자권익존중위원 現)삼덕회계법인 공인회계사	-
백현기	1952-03	1	재선임	한양대학교 법학 2017년 대한치과의사협회 고문변호사 現)법무법인 로고스 변호사	-
김태현	1973-12	1	신규선임	서울대학교 공법학 2009년 삼성증권 법무팀 변호사 2010년 법무법인 준경 변호사 現)법률사무소 준경 변호사	대동금속 주식회사 (사외이사) 2014.3.27~2019.3.27

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
차국진	1952-04	1	재선임	사외이사인 감사위원	서강대학교 무역학 2012년 서울지방국세청 납세자권익존중위원 現)삼덕회계법인 공인회계사
백현기	1952-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 법학 2017년 대한치과의사협회 고문변호사 現)법무법인 로고스 변호사
김태현	1973-12	1	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	서울대학교 공법학 2009년 삼성증권 법무팀 변호사 2010년 법무법인 준경 변호사 現)법률사무소 준경 변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	74. 자연환경보전사업 75. 전기공사업		신규추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
5. 건설업(토목, 건축, 산업환경설비, 조경, 전기, 소방 공사업) 45. 대지조성업 74. 위 각 호에 필요한 각종조사, 측량, 토질조사, 지질조사 및 각종시험 (수질시험, 토질시험, 지질시험, 재료시험 등) 75. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	5. 건설업(토목, 건축, 산업환경설비, 조경 공사업) 45. 주택건설, 대지조성사업 76. 위 각 호에 필요한 각종조사, 측량, 토질조사, 지질조사 및 각종시험 (수질시험, 토질시험, 지질시험, 재료시험 등) 77. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	용어 및 번호 변경