DOHWA ENGINEERING Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

도화엔지니어링/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-27
3. 장소		서울시 강남구 삼성로438 도화타워 지하1층 세미나실
4. 의안 주요내용		□ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인 선임 보고 □ 의결사항 - 제1호 의안 : 제63기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건(※현금배당(안) 주당 280원) - 제2호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건 (사내이사 후보자 김영윤) - 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영윤	1944-02	3	재선임	서울대학교 토목공학과 現)㈜도화엔지니어링 사내이사 이사회 의장