DOHWA ENGINEERING Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2023

도화엔지니어링/주주총회소집결의/(2023.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울시 강남구 삼성로 438 도화타워 지하 1층 세미나실
4. 의안 주요내용		□ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 의결사항 - 제1호 의안 : 제61기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건(※현금배당(안) 주당 280원) - 제2호 의안 :사내이사 선임 승인의 건(사내이사 4명) 제2-1호 : 곽준상 사내이사 후보 제2-2호 : 손영일 사내이사 후보 제2-3호 : 김용구 사내이사 후보 제2-4호 : 정수동 사내이사 후보 - 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽준상	1973-05	3	재선임	고려대학교 대학원 재료금속공학 現)㈜도화엔지니어링 대표이사 ㈜한조 대표이사 ㈜아리지 대표이사 Ariji Califonia LLC 대표이사 Ariji Corporation 대표이사 ㈜채널에이 사외이사
손영일	1963-09	3	신규선임	연세대학교 토목공학 現)㈜도화엔지니어링 사장
김용구	1964-06	3	신규선임	인하대학교 대학원 토질및기초공학 現)㈜도화엔지니어링 사장
정수동	1961-09	3	신규선임	인하대학교 대학원 기계구조 ㈜삼안 철도설비부 부사장 現)㈜도화엔지니어링 사장