DOHWA ENGINEERING Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2022

도화엔지니어링/주주총회소집결의/(2022.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-18
3. 장소		서울시 강남구 삼성로 438 도화타워 대회의실
4. 의안 주요내용		□ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 의결사항    - 제1호 의안 : 제60기(2021.01.01~2021.12.31)      재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건    - 제3호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건      (사내이사 김영윤)    - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영윤	1944-02	3	재선임	서울대학교 토목공학 ㈜건화 회장 現)㈜도화엔지니어링 회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	12. 플랜트 및 각종 설비의 철거설계 80.기업적 농수산업 경영을 통한 농수산물의 생산, 가공, 유통사업 및 관광휴양사업 81.상수도 관망관리 대행업 82.수소산업 설계 및 건설업		신규추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
2. 건설기술용역업(토목, 건축, 설비) 13. 폐기물처리시설(쓰레기매립장, 소각시설, 처리관련시설 등), 분뇨처리시설, 개인하수처리시설 및 하·폐수종말처리시설 등 각종 환경시설에 대한 설계, 시공, 운영 및 관리에 관하 일체의 사업 15. 시설물 안전진단업 53.마. 건설관리 80. 위 각 호에 필요한 각종조사, 측량, 토질조사, 지질조사 및 각종시험 (수질시험, 토질시험, 지질시험, 재료시험 등) 81. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	2. 건설엔지니어링업(토목, 건축, 설비) 13. 폐기물처리시설(매립시설, 소각시설, 재활용시설, 기타 처리관련시설 등), 가축분뇨처리시설, 개인하수처리시설, 하·폐수종말처리시설 및 완충저류시설 등 각종 환경시설에 대한 설계, 시공, 운영 및 관리에 관한 일체의 사업 15. 시설물 안전진단 및 성능평가업 53.마. 건설사업 관리 83. 위 각 호에 필요한 각종조사, 측량, 토질조사, 지질조사 및 각종시험 (수질시험, 토질시험, 지질시험, 재료시험 등) 84. 위 각 호에 관련된 제반 사업 및 투자	용어변경 및 번호변경