DOHWA ENGINEERING Co., Ltd.

AGM Information • Mar 22, 2024

도화엔지니어링/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 62기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		605,100	- 매출액
- 부채총계		330,736	- 영업이익	21,892
- 자본금		16,860	- 당기순이익	20,744
- 자본총계		274,364	*주당순이익(원)	623
나. 개별(별도)	- 자산총계		578,483	- 매출액
- 부채총계		294,786	- 영업이익	18,087
- 자본금		16,860	- 당기순이익	21,016
- 자본총계		283,697	*주당순이익(원)	631
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	280
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			9,322,831,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 사외이사(감사위원) 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		30
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제62기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건(※현금배당(안) 주당 280원) - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 -원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건 (사내이사 2명) - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임 승인의 건(사외이사 2명) - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다 - 배당주식 총수는 자기주식 424,175주를 제외한 33,295,825주 입니다.
※ 관련공시	2024-02-16 주주총회소집공고 2024-02-16 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박승우	1954-01	3	재선임	고려대학교 토목공학과 現)㈜도화엔지니어링 대표이사 회장
김덕구	1960-06	3	재선임	중앙대학교 토목공학과 고려대학교 대학원 사회환경시스템공학과 現)㈜도화엔지니어링 CM부문장 사장

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박영봉	1958-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	성균관대학교 경제학과 前) 한국공인회계사회 세무조정감리위원회 위원 대성회계법인 대표이사 現) 대원회계와세무 대표 공인회계사
배보경	1958-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	이화여자대학교 국제사무학과 고려대학교 경영대 박사 前) KAIST 경영대학 교수 이화여자대학교 경력개발센터 부원장/교수 IGM 세계경영연구원 원장 고려대학교 경영학과 특임교수 現) 써드네이쳐 익스피리언스 원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	83. 철도시설 안전진단업(궤도) 84. 열공급배관 교체 및 신설 설계 및 공사업 85. 비계구조물해체 설계 및 공사업 86. 금속창호·지붕건축물조립공사업		신규추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
8. 환경, 교통, 재해, 인구영향 평가업 9. 방재관리대책대행업 16.군납(설계용역, 감리업, 건설업, 측량업) 17.해외건설업(종합건설업(토목건축, 산업환경설비공사업), 건설엔지니어링업, 환경전문공사업, 전기공사업, 정보통신공사업) 및 해외 건설 기술 용역업 53. 국내외 원자력 및 기타의 발전 및 집단에너지 사업에 필요한 엔지니어링 용역 사업 69. 온실가스 저감, 전환, 포집 기술용역과 배출권거래에 관한 업 73.지하안전영향평가전문기관 76. 통합환경허가 용역업 78. 산림기술용역업(산림휴양, 녹지조경) 80. 기업적 농수산업 경영을 통한 농수산물의 생산, 가공, 유통사업 및 관광휴양사업 82. 수소산업 설계 및 건설업 83. 위 각 호에 필요한 각종조사, 측량, 토질조사, 지질조사 및 각종시험 (수질시험, 토질시험, 지질시험, 재료시험 등) 84. 위 각호에 관련된 제반 사업 및 투자	8. 환경영향평가업, 교통영향평가대행자, 방재관리대책대행자 9. 방재안전대책수립대행업 16.군납(설계엔지니어링, 감리업, 건설업, 측량업) 17.해외건설업(종합건설업(토목 건축, 산업환경설비공사업), 건설엔지니어링업, 환경전문공사업, 전기공사업, 정보통신공사업) 및 해외 건설 엔지니어링 53. 국내외 원자력 및 기타의 발전 및 집단에너지 사업에 필요한 엔지니어링 사업 69. 온실가스 저감, 전환, 포집 기술 엔지니어링과 배출권거래에 관한 업 73.지하안전평가전문기관 76. 통합환경허가 사업 78. 산림기술사업(산림휴양, 녹지조경) 80. 기업적 농수산업 경영을 통한 농수산물의 생산, 가공,판매, 유통, 영농 시설의 신설, 개량, 유지관리 컨설팅 및 관광휴양사업 82. 수소 및 암모니아 산업 엔지니어링 및 건설업 87. 위 각 호에 필요한 각종조사, 측량, 토질조사, 지질조사 및 각종시험 (수질시험, 토질시험, 지질시험, 재료시험 등) 88. 위 각호에 관련된 제반 사업 및 투자	용어변경 및 번호변경