DOHWA ENGINEERING Co., Ltd.

AGM Information • Mar 24, 2023

도화엔지니어링/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 61기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		522,590	- 매출액
- 부채총계		255,273	- 영업이익	11,940
- 자본금		16,860	- 당기순이익	1,578
- 자본총계		267,317	*주당순이익(원)	47
나. 개별(별도)	- 자산총계		495,801	- 매출액
- 부채총계		219,427	- 영업이익	10,122
- 자본금		16,860	- 당기순이익	3,912
- 자본총계		276,374	*주당순이익(원)	118
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	280
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			9,322,831,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.26
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 4명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		30
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제61기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건(사내이사 4명) - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다 - 배당주식 총수는 자기주식 424,175주를 제외한 33,295,825주 입니다.
※ 관련공시	2023-02-17 주주총회소집공고 2023-02-17 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽준상	1973-05	3	재선임	고려대학교 대학원 재료금속공학 現)㈜도화엔지니어링 대표이사 ㈜한조 대표이사 ㈜아리지 대표이사 Ariji Califonia LLC 대표이사 Ariji Corporation 대표이사 ㈜채널에이 사외이사
손영일	1963-09	3	신규선임	연세대학교 토목공학 現)㈜도화엔지니어링 사장
김용구	1964-06	3	신규선임	인하대학교 대학원 토질및기초공학 現)㈜도화엔지니어링 사장
정수동	1961-09	3	신규선임	인하대학교 대학원 기계구조 ㈜삼안 철도설비부 부사장 現)㈜도화엔지니어링 사장