DOHWA ENGINEERING Co., Ltd.

AGM Information • Mar 18, 2022

도화엔지니어링/정기주주총회결과/(2022.03.18)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 60기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		500,217	- 매출액
- 부채총계		233,288	- 영업이익	19,985
- 자본금		16,860	- 당기순이익	15,013
- 자본총계		266,929	*주당순이익(원)	451
나. 개별(별도)	- 자산총계		472,294	- 매출액
- 부채총계		198,292	- 영업이익	22,183
- 자본금		16,860	- 당기순이익	18,560
- 자본총계		274,002	*주당순이익(원)	557
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	280
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			9,322,831,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.64
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제60기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건(사내이사 1명) - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-18
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다 - 배당주식 총수는 자기주식 424,175주를 제외한 33,295,825주 입니다.
※ 관련공시	2022-02-18 주주총회소집결의 2022-02-18 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영윤	1944-02	3	재선임	서울대학교 토목공학 ㈜건화 회장 現)㈜도화엔지니어링 회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	12. 플랜트 및 각종 설비의 철거설계 80.기업적 농수산업 경영을 통한 농수산물의 생산, 가공, 유통사업 및 관광휴양사업 81.상수도 관망관리 대행업 82.수소산업 설계 및 건설업		신규추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
2. 건설기술용역업(토목, 건축, 설비) 13. 폐기물처리시설(쓰레기매립장, 소각시설, 처리관련시설 등), 분뇨처리시설, 개인하수처리시설 및 하·폐수종말처리시설 등 각종 환경시설에 대한 설계, 시공, 운영 및 관리에 관하 일체의 사업 15. 시설물 안전진단업 53.마. 건설관리 80. 위 각 호에 필요한 각종조사, 측량, 토질조사, 지질조사 및 각종시험 (수질시험, 토질시험, 지질시험, 재료시험 등) 81. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	2. 건설엔지니어링업(토목, 건축, 설비) 13. 폐기물처리시설(매립시설, 소각시설, 재활용시설, 기타 처리관련시설 등), 가축분뇨처리시설, 개인하수처리시설, 하·폐수종말처리시설 및 완충저류시설 등 각종 환경시설에 대한 설계, 시공, 운영 및 관리에 관한 일체의 사업 15. 시설물 안전진단 및 성능평가업 53.마. 건설사업 관리 83. 위 각 호에 필요한 각종조사, 측량, 토질조사, 지질조사 및 각종시험 (수질시험, 토질시험, 지질시험, 재료시험 등) 84. 위 각 호에 관련된 제반 사업 및 투자	용어변경 및 번호변경