DOHWA ENGINEERING Co., Ltd.

AGM Information • Mar 19, 2021

도화엔지니어링/정기주주총회결과/(2021.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 59기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		451,681	- 매출액
- 부채총계		194,845	- 영업이익	24,011
- 자본금		16,860	- 당기순이익	17,839
- 자본총계		256,836	*주당순이익(원)	535
나. 개별(별도)	- 자산총계		434,070	- 매출액
- 부채총계		171,308	- 영업이익	27,430
- 자본금		16,860	- 당기순이익	22,021
- 자본총계		262,763	*주당순이익(원)	660
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	280
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			9,323,167,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제59기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건(사내이사 3명) - 원안대로 승인 제4호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 승인의 건(사외이사 3명) - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-19
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다 - 배당주식 총수는 자기주식 422,975주를 제외한 33,297,025주 입니다.
※ 관련공시	2021-02-19 주주총회소집공고 2021-02-19 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박승우	1954-01	3	재선임	고려대학교 토목공학과 現)㈜도화엔지니어링 대표이사 부회장
노진명	1949-10	3	재선임	동국대학교 토목공학과 現)㈜도화엔지니어링 사내이사 부회장
김덕구	1960-06	3	신규선임	중앙대학교 토목공학과 고려대학교 대학원 사회환경시스템공학과 現)㈜도화엔지니어링 감리CM부문장 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태현	1973-12	3	재선임	서울대학교 공법학 前) 삼성증권 법무팀 변호사 現) 법무법인 제이케이 변호사	대동금속(주) (사외이사)
박영봉	1958-01	3	재선임	성균관대학교 경제학과 前) 한국공인회계사회 세무조정감리위원회 위원 대성회계법인 대표이사 現) 대원 회계와 세무 대표 공인회계사	-
배보경	1958-03	3	재선임	이화여자대학교 국제사무학과 고려대학교 경영대 박사 前) KAIST 경영대학 교수 이화여자대학교 경력개발센터 부원장 / 교수 IGM 세계경영연구원 원장 現) 고려대학교 경영대학 executive education 센터장 겸 AMP 주임교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김태현	1973-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 공법학 前) 삼성증권 법무팀 변호사 법무법인 준경 변호사 現) 법부법인 제이케이 변호사
박영봉	1958-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	성균관대학교 경제학과 前) 한국공인회계사회 세무조정감리위원회 위원 대성회계법인 대표이사 現) 대원 회계와 세무 대표 공인회계사
배보경	1958-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	이화여자대학교 국제사무학과 고려대학교 경영대 박사 前) KAIST 경영대학 교수 이화여자대학교 경력개발센터 부원장 / 교수 IGM 세계경영연구원 원장 現) 고려대학교 경영대학 executive education 센터장 겸 AMP 주임교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	77. 환경관리대행업 78. 산림기술용역업(산림휴양, 녹지조경) 79. 산업부문(가스) - LNG배관, 공급시설		신규 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
77. 위 각 호에 필요한 각종조사, 측량, 토질조사, 지질조사 및 각종시험 (수질시험, 토질시험, 지질시험, 재료시험 등) 78. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	80. 위 각 호에 필요한 각종조사, 측량, 토질조사, 지질조사 및 각종시험 (수질시험, 토질시험, 지질시험, 재료시험 등) 81. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	번호 변경