DOHWA ENGINEERING Co., Ltd.

AGM Information • Mar 20, 2020

도화엔지니어링/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 58기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		408,972	- 매출액
- 부채총계		156,395	- 영업이익	27,069
- 자본금		16,860	- 당기순이익	17,383
- 자본총계		252,577	*주당순이익(원)	519
나. 개별(별도)	- 자산총계		406,112	- 매출액
- 부채총계		152,649	- 영업이익	26,337
- 자본금		16,860	- 당기순이익	17,052
- 자본총계		253,462	*주당순이익(원)	509
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			8,378,146,250
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사(감사위원) 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제58기(2019.01.01.~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건( ※현금배당(안) 주당 250원) - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명) - 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임 승인의 건(감사위원 3명) - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다 - 배당주식 총수는 자기주식 207,415주를 제외한 33,512,585주 입니다.
※ 관련공시	2020-02-21 주주총회소집결의 2020-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽준상	1973-05	3	재선임	고려대학원 재료금속공학 現) ㈜아리지 대표이사 ㈜채널에이 사외이사 ㈜도화엔지니어링 경영지원부문 사장
김태현	1973-12	1	재선임	서울대학교 공법학 前) 삼성증권 법무팀 변호사 법무법인 준경 변호사 現) 법률사무소 준경 변호사
박영봉	1958-01	1	신규선임	성균관대학교 경제학과 前) 한국공인회계사회 세무조정감리위원회 위원 대성회계법인 대표이사 現) 대원 회계와 세무 대표 공인회계사
배보경	1958-09	1	신규선임	이화여자대학교 국제사무학과 고려대학교 경영대 박사 前) KAIST 경영대학 교수 이화여자대학교 경력개발센터 부원장 / 교수 IGM 세계경영연구원 원장 現) 고려대학교 경영대학 executive education 센터장 겸 AMP 주임교수

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태현	1973-12	1	재선임	서울대학교 공법학 前) 삼성증권 법무팀 변호사 법무법인 준경 변호사 現) 법률사무소 준경 변호사	대동금속(주) (사외이사)
박영봉	1958-01	1	신규선임	성균관대학교 경제학과 前) 한국공인회계사회 세무조정감리위원회 위원 대성회계법인 대표이사 現) 대원 회계와 세무 대표 공인회계사	-
배보경	1958-09	1	신규선임	이화여자대학교 국제사무학과 고려대학교 경영대 박사 前) KAIST 경영대학 교수 이화여자대학교 경력개발센터 부원장 / 교수 IGM 세계경영연구원 원장 現) 고려대학교 경영대학 executive education 센터장 겸 AMP 주임교수	(주)웅진(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김태현	1973-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 공법학 前) 삼성증권 법무팀 변호사 법무법인 준경 변호사 現) 법률사무소 준경 변호사
박영봉	1958-01	1	신규선임	사외이사인 감사위원	성균관대학교 경제학과 前) 한국공인회계사회 세무조정감리위원회 위원 대성회계법인 대표이사 現) 대원 회계와 세무 대표 공인회계사
배보경	1958-09	1	신규선임	사외이사인 감사위원	이화여자대학교 국제사무학과 고려대학교 경영대 박사 前) KAIST 경영대학 교수 이화여자대학교 경력개발센터 부원장 / 교수 IGM 세계경영연구원 원장 現) 고려대학교 경영대학 executive education 센터장 겸 AMP 주임교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	76. 통합환경허가 용역업		신규 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
76. 위 각 호에 필요한 각종조사, 측량, 토질조사, 지질조사 및 각종시험 (수질시험, 토질시험, 지질시험, 재료시험 등) 77. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	77. 위 각 호에 필요한 각종조사, 측량, 토질조사, 지질조사 및 각종시험 (수질시험, 토질시험, 지질시험, 재료시험 등) 78. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	번호 변경