DOHWA ENGINEERING Co., Ltd.

AGM Information • Mar 22, 2019

도화엔지니어링/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제57기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		375,922	- 매출액
- 부채총계		127,182	- 영업이익	17,290
- 자본금		16,860	- 당기순이익	13,795
- 자본총계		248,740	*주당순이익(원)	409
나. 개별(별도)	- 자산총계		372,822	- 매출액
- 부채총계		122,748	- 영업이익	17,627
- 자본금		16,860	- 당기순이익	14,693
- 자본총계		250,074	*주당순이익(원)	436
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	220
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			7,372,768,700
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사(감사위원) 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제57기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다 - 배당주식 총수는 자기주식 207,415주를 제외한 33,512,585주 입니다.
※ 관련공시	2019-02-21 주주총회소집결의 2019-02-21 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오세항	1942-08	3	재선임	서울대학교 토목공학 1995년 ㈜도화엔지니어링 사장 現)㈜도화엔지니어링 대표이사 회장
김영윤	1944-02	3	신규선임	서울대학교 토목공학 2013년 ㈜도화엔지니어링 경영자문위원회 회장 現)㈜도화엔지니어링 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차국진	1952-04	1	재선임	서강대학교 무역학 2012년 서울지방국세청 납세자권익존중위원 現)삼덕회계법인 공인회계사	-
백현기	1952-03	1	재선임	한양대학교 법학 2017년 대한치과의사협회 고문변호사 現)법무법인 로고스 변호사	-
김태현	1973-12	1	신규선임	서울대학교 공법학 2009년 삼성증권 법무팀 변호사 2010년 법무법인 준경 변호사 現)법률사무소 준경 변호사	대동금속 주식회사 (사외이사) 2014.3.27~2019.3.27

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
차국진	1952-04	1	재선임	사외이사인 감사위원	서강대학교 무역학 2012년 서울지방국세청 납세자권익존중위원 現)삼덕회계법인 공인회계사
백현기	1952-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 법학 2017년 대한치과의사협회 고문변호사 現)법무법인 로고스 변호사
김태현	1973-12	1	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 공법학 2009년 삼성증권 법무팀 변호사 2010년 법무법인 준경 변호사 現)법률사무소 준경 변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	74. 자연환경보전사업 75. 전기공사업		신규추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
5. 건설업(토목, 건축, 산업환경설비, 조경, 전기, 소방 공사업) 45. 대지조성업 74. 위 각 호에 필요한 각종조사, 측량, 토질조사, 지질조사 및 각종시험 (수질시험, 토질시험, 지질시험, 재료시험 등) 75. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	5. 건설업(토목, 건축, 산업환경설비, 조경 공사업) 45. 주택건설, 대지조성사업 76. 위 각 호에 필요한 각종조사, 측량, 토질조사, 지질조사 및 각종시험 (수질시험, 토질시험, 지질시험, 재료시험 등)   77. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	용어 및 번호 변경