DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Mar 16, 2015

Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	Fevzi BOZ	MUHASEBE ŞEFİ	DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16.03.2015 10:59:38

Adres	Sivas Karayolu 14 Km
Telefon	446 - 2362401
Faks	446 - 2362566
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	446 - 2362401
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	446 - 2362566
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Ana Sözleşmemizin 7. maddesinin değiştirlmesi

Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

**Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından 26.02.2015 tarih ve 2015/08 sayılı kararında ki Yeni Metin bölümü İlgili Mevzuat çerçevesinde yeniden düzenlenerek ekte sunulmuştur.

**

**26/02/2015 20:00'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

**

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	13.03.2015
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	25.000.000,00
Hedeflenen Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	30.000.000,00
Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi	31.12.2019
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	Ana Sözleşmemizin 7. maddesinde yer alan "Kayıtlı Sermaye, Hisseler ve Hisse Senetleri"başlıklı maddenin tadili

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından 26.02.2015 Tarih ve 2015/08 kararı ile Ana Sözleşmenin 7. maddesinin tadil edilerek kayıtlı sermaye tavanının 25.000.000 TL. den 30.000.000 TL.'ye aktarılmasına karar verilerek 26.02.2015 tarih ve saat:20:00 Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.

Ancak;

Gerek Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) gerekse Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) uyum sağlamasını teminen ilgili kurumların uzmanları görüşü doğrultusunda tadil edilen 7. maddenin yeni metin kısmında düzeltmeler yapılması gerektiği ve bu kapsamda , Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 7. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanının 25.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin yazı ekinde sunulan tadil metninin yeniden düzenlenmiş hali ekte bilgilerinize sunulmuştur.

YENİ METİN

KAYITLI SERMAYE VE PAYLAR

Madde : 7

Şirket, 2499 Sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/10/1982 ve 908 sayılı izini ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi : 30.000.000.- (Otuz milyon) TL'dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 20.000.000 TL.sı olup her biri 1 Krş değerinde 20.000.000.000 paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin tamamı hamiline yazılıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu 2015-2019 yılları arasında sermaye piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya halimine yazılı pay senedi çıkarmaya, hissedarların rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve pay senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürleri halinde birleştirmeye yetkilidir.

Sermaye piyasası kurulu düzenlemelerine uygun olarak pay senetleri birden fazla kupürler halinde birleştirmesi mümkündür. Yapılan birleştirme işlemi her paya bağlı hak ve yükümlülüklerde bir değişiklik meydana getirmez. Pay senetlerinin değişim işlemleri sermaye piyasası araçlarının kaydileştirmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.