DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Aug 25, 2015

Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	Fevzi BOZ	MUHASEBE ŞEFİ	DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	25.08.2015 12:22:46

Adres	Sivas Karayolu 14 Km
Telefon	446 - 2362401
Faks	446 - 2362566
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	446 - 2362401
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	446 - 2362566
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Ana Sözleşmemizin 7. maddesinin yeniden düzenlenmesi

Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

**Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından 26.02.2015 Tarih ve 2015/08 kararı ile Ana Sözleşmenin 7. maddesinin tadil edilerek kayıtlı sermaye tavanının 25.000.000 TL. den 30.000.000 TL.'ye aktarılmasına karar verilerek 26.02.2015 tarih ve saat:20:00 Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.

Ancak;

Gerek Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) gerekse Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) uyum sağlamasını teminen ilgili kurumların uzmanları görüşü doğrultusunda tadil edilen 7. maddenin yeni metin kısmında düzeltmeler yapılması gerektiği ve bu kapsamda , Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 7. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanının 25.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin yazı ekinde sunulan tadil metninin yeniden düzenlenmiş hali ekte bilgilerinize sunulmuştur.

**

**16/03/2015 11:00'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

**

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	01.06.2015
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	25.000.000,00
Hedeflenen Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	30.000.000,00
Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi	31.12.2019
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	Ana Sözleşmemizin 7. maddesinde yer alan "Kayıtlı Sermaye, Hisseler ve Hisse Senetleri"başlıklı maddenin tadilinin düzeltilmesi

EK AÇIKLAMALAR:

KAYITLI SERMAYE VE PAYLAR

Madde : 7

Şirket, 6362 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/10/1982 ve 147 sayılı izini ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000 (Otuz milyon) TL olup, her bir 1 Kuruş itibari değerde 3.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 20.000.000 TL. olup, her biri 1 Kuruş nominal değerde 2.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya uzatılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılmasına ve pay senetlerinin birden fazla payı temsil eden küpürler halinde birleştirilme konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.