DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Nov 5, 2012

Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	Fevzi BOZ	MUHASEBE ŞEFİ	DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	05.11.2012 11:36:47

Ortaklığın Adresi	:	ERZİNCAN SİVAS KARAYOLU 14 KM PK 74 ERZİNCAN
Telefon ve Faks No.	:	90 0446 236 24 01- 90 0446 236 25 66
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	90 0446 236 24 01- 90 0446 236 25 66
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	YOK
Özet Bilgi	:	02/11/2012 Tarih ve 2012/26 Yönetim Kurulu Kararı İle Şirketimiz sermayesini 20.000.000 TL. den 25.000.000.- TL ye çıkarma kararı almıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	02.11.2012
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	:	25.000.000,00
Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)	:	20.000.000,00
Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)	:	25.000.000,00
Bedelli Artırım Tutarı (TL)	:	5.000.000,00
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)	:	5.000.000,00
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)	:	0
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	:	25,00
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL)	:	1,00
Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama	:	Yok
Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların Satışına İlişkin Açıklama	:	yok
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama	:	yok
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)	:	0
Temettüden (TL)	:	0
İç Kaynaklardan (TL)	:	0
A	:	0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)	:	0
Devralma Yoluyla Birleşme Nedeniyle Artırılacak Tutar (TL)	:	0
Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa)	:	yok

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz esas sözleşmesinin 7. maddesindeki kayıtlı sermaye tavanımız 13.07.2005 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 25.000.000.- TL'ye arttırılmış, bu Karar 26.07.2005 tarih ve 1006 sayı ile Erzincan Ticaret Sicili'nde tescil olunarak 05.08.2005 tarih ve 6362 sayılı T. Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş olup Genel Müdürlüğün 01.11.2012 tarih ve 2012/147 sayılı yazısı ve eklerinin değerlendirilmesi neticesinde;

1. Bu itibarla; Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin verdiği yetkiye istinaden,  nakit karşılığı olmak üzere, 5.000.000.- TL'lik nominal değerli hisse senedini ortaklara rüçhan hakkını kullandırmak üzere, Şirketimiz sermayesinin 20.000.000.-TL'den 25.000.000.-TL'ye çıkartılmasına,

2. Nakit karşılığı çıkartılan 5.000.000.- TL'nin  Yeni Pay Alma ( Rüçhan) hakkına mahsuben kullandırılmasına,

3. Arttırılacak sermayeyi temsilen satışı yapılan her biri 0,01.- TL nominal değerli ve hamiline yazılı 5.000.000.- TL tutarındaki paylara ait hisse senetlerinin, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki kaydi işlemlerini yapmak üzere Genel Müdür Vekili Sezgin POLAT'a yetki verilmesine,

4. Ortakların ödenmiş sermayedeki mevcut pay tutarının % 25 oranında yeni pay alma (Rüçhan) haklarının bulunduğuna,

5. Yukarıda belirtilen hususların " İzahname, Yeni Pay Alma ve Halka Arz" sirkülerinde belirtilmesine,

6. Sermaye Artırımı nedeniyle Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli işlemleri yapmak üzere Genel Müdür Vekili  Sezgin POLAT'a yetki verilmesine

Oy Birliğiyle karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.