DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 21, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	Fevzi BOZ	MUHASEBE ŞEFİ	DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21.10.2015 10:23:54

Adres	Sivas Karayolu 14 Km
Telefon	446 - 2362401
Faks	446 - 2362566
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	446 - 2362401
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	446 - 2362566
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 03.12.2015 saat 11:00 Olağanüstü Genel Kurul kararı alınmıştır.

Karar Tarihi	16.10.2015
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	03.12.2015 11:00
Adresi	Erzincan Sivas Karayolu 14 KM Pk 74 Erzincan
Gündem	1. Açılış Başkanlık Divanı seçimi, Başkanlık Divanına tutanakları imzalaması için yetki verilmesi 2. Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış olan Şirketimiz Esas sözleşmesinin ekte yer alan 7'nci maddesine ilişkin tadil tasarısı metininin Genel Kurulun onayına sunalması 3. Dilek ve Temenniler ve Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizi Esas Sözleşmesinin 7. Maddesinin değiştirilmesi ile ilgili yapılan başvuru sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/06/2015 tarih ve 6582 sayılı yazısıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333. Maddesi hükmü gereğince gerekli izinin verildiği ve değişikliğe ilişkin tadil metninin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 04.09.2015 tarih ve 67300147/431,02 yazısıyla onaylamıştır.

Esas Sözleşmenin 7 maddesinin değiştirme işleminin yürürlüğü girmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/06/2015 tarih ve onay yazısında itibaren 6 ay içinde Genel Kurul Onayına sunulması ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması gerektiği belirtilmiştir.

Ancak;

Şirketimizin Olağan Genel Kurulu 2016 yılının Mart veya Nisan ayında yapılacağı göz önüne alındığında Sermaye Piyasası Kurulunun 6 aylık süresi geçeceğinden yönetim kurulumuz un 16.10.2015 tarih ve 2015/27 sayılı kararıyla Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 7'nci maddesinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul tarafından onaylanması için yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 03.12.2015 tarihinde saat 11:00 de yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.