DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	Fevzi BOZ	MUHASEBE ŞEFİ	DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	04.03.2014 12:32:49

Adres	Sivas Karayolu 14 Km
Telefon	446 - 2362401
Faks	446 - 2362566
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	446 - 2362401
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	446 - 2362566
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı Genel Kurulun 28.03.2014 cuma günü saat 10:30 yapılması hk.

Karar Tarihi	03.03.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	28.03.2014 10:30
Adresi	Erzincan Sivas Karayolu 14 Km pk 74 Erzincan
Gündem	1) Açılış ve Divan Başkanlığının oluşturulması 2) Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi 3) 2013 yılı Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi. 4) 2013 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesaplarının okunması müzakeresi ve onaylanması 5) 2013 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun ortakların bilgisine sunulması. 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası. 7) 2013 yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 9) 2(iki) adedi Bağımsız Üye olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi 10) Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından 2014 Faaliyet yılı için seçilen Report Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebesi ve Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim firmasının müzakereye sunulması 11) 3. kişiler lehine şirketçe verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve elde edilen gelir veya menfaat hususunda şirket ortaklarının bilgilendirilmesi. 12) Dilek ve temenniler 13) Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz 2013 yılına ait 39. Olağan Genel Kurul toplantısının 28.03.2014 cuma günü saat 10:30'da Şirket Merkezindeki Sosyal Tesislerimizde ekteki gündem ile yapılmasına bu toplantının herhangi bir nedenle gerçekleştirilmemesi veya ertelenmesi halinde toplantının 29.04.2014 Pazartesi günü aynı yer ve saatte aynı gündem ile gerçekleşmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.