DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 5, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	Fevzi BOZ	MUHASEBE ŞEFİ	DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	05.06.2013 16:08:20

Adres	Sivas Karayolu 14 Km
Telefon	446 - 2362401
Faks	446 - 2362566
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	446 - 2362401
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	446 - 2362566
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	28/06/2013 Cuma günü saat 10:30'da 38. Olağan Genel Kurul yapılacaktır.

Karar Tarihi	31.05.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	28.06.2013 09:30
Adresi	Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk. 74 Erzincan
Gündem	38. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ : 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. 2- Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3- 2012 yılı Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu, ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi. 4- 2012 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesaplarının okunması müzakeresi ve onaylanması. 5- 2012 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun ortakların bilgisine sunulması. 6- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası. 7- Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi. 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi. 10- Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması. 11- Şirket ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, Rehin, İpotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmesi. 12- Hazırlanacak iç yönergenin genel kurula sunumu müzakeresi tescil /ilan için yönetime yetki verilmesi. 13- Denetici Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması. 14- Deneticilerin ibrası. 15- Dilek ve temenniler 16- Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2012 yılına ait 38. Olağan Genel Kurul Toplantısının,28/06/2013 Cuma günü saat 9:30'da Şirket Merkezindeki Sosyal Tesislerimizde aşağıdaki Gündem ile yapılmasına, bu toplantının her hangi bir nedenle gerçekleştirilememesi/ertelenmesi halinde toplantının 19.07.2013 Cuma günü aynı yer ve saatte aynı gündem ile gerçekleşmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.