DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 5, 2013

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	Fevzi BOZ	MUHASEBE ŞEFİ	DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	05.06.2013 12:37:00

Ortaklığın Adresi	:	Erzincan Sivas Karayolu 14 Km. Pk. 74 ERZİNCAN
Telefon ve Faks No.	:	90 0446 236 24 01- 90 0446 236 25 66
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	90 0446 236 24 01- 90 0446 236 25 66
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok
Özet Bilgi	:	Şirketimiz 28/06/2013 cuma günü Saat 09:30'da 2012 yılı Olağan Genel Kurulu yapılması hk.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	31.05.2013
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01/01/2012-31/12/2012
Tarihi	:	28.06.2013
Saati	:	09:30
Adresi	:	Erzincan Sivas Karayolu 14 Km. Pk. 74 Erzincan

GÜNDEM:

Şirketimizin 2012 yılına ait 38. Olağan Genel Kurul Toplantısının, 07/06/2013 Cuma günü saat 10:30'da Şirket Merkezindeki Sosyal Tesislerimizde aşağıdaki Gündem ile yapılmasına, bu toplantının her hangi bir nedenle gerçekleştirilememesi/ertelenmesi halinde toplantının 07.06.2013 Cuma günü aynı yer ve saatte aynı gündem ile gerçekleşmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

38. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ :

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2- Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3- 2012 yılı Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu, ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.

4- 2012 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesaplarının okunması müzakeresi ve onaylanması.

5- 2012 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun ortakların bilgisine sunulması.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.

7- Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.

10- Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması.

11- Şirket ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, Rehin, İpotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmesi.

12- Hazırlanacak iç yönergenin genel kurula sunumu müzakeresi tescil /ilan için yönetime yetki verilmesi.

13-  Denetici Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.

14- Deneticilerin ibrası.

15- Dilek ve temenniler

16- Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.