DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	SEZGİN POLAT	GENEL MÜD.V.	DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	18.02.2010 15:28:54

Ortaklığın Adresi	:	ERZİNCAN SİVAS KARAYOLU 14 KM PK 74 ERZİNCAN
Telefon ve Faks No.	:	0446 236 24 01 FAX: 0446 236 25 66
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0446 236 24 01 FAX: 0446 236 25 66
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	YOK
Özet Bilgi	:	2009 Yılı Olağan Genel Kurul Hk

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	16.02.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Tarihi	:	12.03.2010
Saati	:	10:30
Adresi	:	ERZİNCAN SİVAS KARAYOLU 14 KM PK 74 ERZİNCAN

GÜNDEM:

35. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ :

1- Açılış

2- Başkanlık Divanı seçimi ve saygı duruşu

3- Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verilmesi

4- 2009 Yılı faaliyet raporları Kurumsal Yönetim İlkeleri raporu, Denetleme Kurulu raporu, ve Bağımsız Dış Denetim raporunun okunması.

5- 2009 Bilanço Kar ve Zarar hesaplarının okunması müzakeresi ve onaylanması

6- 2009 yılına ilişkin yayınlanan faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun ortakların bilgisine sunulması

7- Kar dağıtım konusunda ortaklara bilgi sunulması

8- Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrası

9- Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması

10- Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi

11- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin Huzur hakkı ve harcırahlarının belirlenmesi

12- Dilek ve Temenniler

13- Kapanış

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.