DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Dec 31, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	Fevzi BOZ	MUHASEBE ŞEFİ	DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31.12.2014 13:35:12

Ortaklığın Adresi	:	Erzincan Sivas Karayolu 14 Km. Pk 74 Erzincan
Telefon ve Faks Numarası	:	90 0446 236 24 01 - 90 0446 236 25 66
E-posta adresi	:	borsa@dogusanas.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	90 0446 236 24 01 - 90 0446 236 25 66
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yeni üye atanması

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Adnan GÜRDAL 29.12.2014 tarihli dilekçesiyle Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olup, 30.12.2014 17:29 tarihinde özel durum olarak bildiriliştir.

Bu çerçevede;

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi 1. fıkrasında yer alan "334 üncü madde hükmü saklı kalmak üzere. herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa yönetim kurulu, kanuni şartlar haiz birini, geçici olarak Yönetim Kurulu Üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar."  hükmü çerçevesinde Sn. Adnan GÜRDAL'ın istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine. yapılacak ilk seçimli Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn. Celalettin OKÇU'nun atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.