DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 26, 2019

Summary Info	26.03.2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında 26.04.2019 tarihinde 44. Olağan Genel Kurulu yapılmasına karar verilmiştir.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	26.03.2019
General Assembly Date	26.04.2019
General Assembly Time	11:00
Record Date	25.04.2019
Country	Turkey
City	ERZİNCAN
District	ERZİNCAN MERKEZ
Address	MEVA OTEL TOPLANTI SALONU HALİTPAŞA CAD NO 1 BELEDİYE BİNASI KARŞISI ERZİNCAN

Agenda Items

1 - Açılış ve Divan Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2018 yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu okunması ve müzakeresi,

4 - 2018 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,

5 - 2018 yılı Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması,

6 - 2018 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun genel kurula bilgisine sunulması,

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı, ayrı ibra edilmesi,

8 - 2018 yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi,

10 - 2 (iki) kişi bağımsız olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi ve Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı faaliyet yılı için seçilen Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim firmasının müzakereye sunulması,

12 - Türk Ticaret Kanunun 376. Maddesi uyarınca alınacak önlemler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

13 - Şirket ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, Rehin, İpotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilme,

14 - Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Şirketin 2018 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

16 - Dilek ve temenniler,

17 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Çağrı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	vekaletname.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 26.03.2019 tarih ve 2019/9 sayılı kararı ile 2018 yılı 44. Olağan Genel Kurul Toplantısının 26.04.2019 Cuma günü saat11:00 'de Meva Otel Toplantı salonu Halitpaşa Caddesi No;1 Belediye Binası Karşısı Erzincan Adresinde ekte ki gündem maddeleri ile yapılmasına, bu toplantının herhangi bir nedenle gerçekleştirilmemesi / ertelenmesi halinde toplantının 27.05.2019 Pazartesi günü aynı yer ve saatte aynı gündem ile gerçekleşmesine karar verilmiştir.