DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 15, 2018

Summary Info	14.03.2018 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında 08/05/2018 tarihinde 43.Olağan Genel Kurulu yapılmasına karar verilmiştir.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	14.03.2018
General Assembly Date	08.05.2018
General Assembly Time	11:00
Record Date	07.05.2018
Country	Turkey
City	ERZİNCAN
District	ERZİNCAN MERKEZ
Address	Meva Otel Toplantı Salonu Halitpaşa Caddesi No:1 Belediye binası Karşısı Erzincan

Agenda Items

1 - Açılış ve Divan Başkanlığının seçimi.

2 - Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - 2017 yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporunun okunması ve Müzakeresi.

4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması.

5 - 2017 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

6 - 2017 yılına ilişkin yayımlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun ortakların bilgisine sunulması.

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

8 - 2017 yılına ait kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi.

10 - 2 (iki) adedi bağımsız olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.

11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi ve Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından 2018 Faaliyet yılı için seçilen Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim firmasının müzakereye sunulması.

12 - Şirket ortaklarının 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmesi.

13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14 - Şirketin 2017 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

15 - Dilek ve temenniler.

16 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel kurul çağrı ilanı 2017.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	VEKALATNAME 2017.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Faaliyet Raporu Uygunluk Raporu 2017.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	2017 12 Faaliyet Raporu.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 14.03.2018 tarih ve 2018/07 sayılı kararı ile 2017 yılı 43. Olağan Genel Kurul Toplantısının 08.05.2018 salı günü saat 11:00 Meva Otel Toplantı Salonu Halitpaşa Caddesi No:1 Belediye binası karşısı Erzincan adresinde ekte ki gündem maddeleri ile yapılmasına herhangi bir nedenle gerçekleştirilmemesi/ertelenmesi halinde toplantının 22.05.2018 salı günü ayın yer ve saatte aynı gündem ile gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.