DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 31, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	Fevzi BOZ	MUHASEBE ŞEFİ	DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31.03.2016 13:55:37

Adres	Sivas Karayolu 14 Km.
Telefon	446 - 2362401
Faks	446 - 2362566
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	446 - 2362401
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	446 - 2362566
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Şirketimizin 16.05.2016tarih ve saat 16:00'da 2015 41. Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.

Karar Tarihi	29.03.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	16.05.2016 16:00
Adresi	Erzincan Sivas Karayolu 14 Km pk 74 Erzincan
Gündem	1- Açılış ve Divan Başkanlığının seçimi. 2- Genel Kurul zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3- 2015 yılı Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi. 4- 2015 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması. 5- 2015 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun ortakların bilgisine sunulması. 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı, ayrı ibra edilmesi. 7- 2015 yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi. 9- 2 (iki) adedi bağımsız olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi. 10- Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından 2016 faaliyet yılı için seçilen Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim firmasının müzakereye sunulması. 11- Şirket ortaklarının 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmesi. 12- Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 13- Şirketin 2015 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. 14- Dilek ve temenniler. 15- Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun 29.03.2016 tarih ve 2016/09 sayılı kararıyla şirketimizin 2015 yılına ait 41. Olağan Genel Kurul Toplantısının, 16/05/2016 Pazartesi günü saat 16:00'da Şirket Merkezindeki Sosyal Tesislerimizde yukarıdaki Gündem ile yapılmasına, bu toplantının herhangi bir nedenle gerçekleştirilememesi/ertelenmesi halinde toplantının 16.06.2016 Perşembe günü aynı yer ve saatte aynı gündem ile gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.