DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 30, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Fevzi BOZ	MUHASEBE ŞEFİ	DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2015 16:07:42

Adres	Sivas Karayolu 14 Km
Telefon	446 - 2362401
Faks	446 - 2362566
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	446 - 2362401
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	446 - 2362566
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	30.04.2015 tarihli Olağan Genel Kurul sonucu.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	30.04.2015 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	GÜNDEM MADDELERİ Gündem 1. Açılış ve Yoklama Yapıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Adnan TAYLAN tarafından Divan Başkanlığına Hilal ÖZTÜRK, Katip Üyeliğe Sezgin POLAT , Sayman Üyeliğine Kenan ALKAN, önerildiler. Başka aday olmadığından oya sunuldu. Katılanların oy birliği ile seçildiler saygı duruşu yapıldı. Gündem 2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan başkanlığına katılanların oy birliği ile yetki verildi. Gündem 3. 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Hilal ÖZTÜRK, tarafından okundu. Sırasıyla müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Gündem 4. 2014 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları Hilal ÖZTÜRK tarafından okundu. Müzakeresi yapılarak oya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Gündem 5. 2014 Yılına ilişkin yayınlanan faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusu ortakların bilgisine sunuldu genel kurulda okundu, müzakereye açıldı, ortaklara gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Gündem 6. Yönetim Kurulu Üyesi Adnan GÜRDAL'ın istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine Celalettin OKCU'nun atanmasının onaylanmasına katılanların oy birliğiyle karar verildi. Gündem 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Adnan TAYLAN tarafından verilen önerge doğrultusunda, şirket hakkında Sayıştay Başkanlığı ve Diğer Denetim organlarınca hazırlanacak raporlardaki hususları saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu katılanların oy birliğiyle yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler. Gündem 8. Kar dağıtım konusunda ortaklara bilgi sunuldu. 2014 yılı içerisinde şirket faaliyetinin zararla kapatılmasından dolayı kar dağıtımı yapılamayacağı ortaklara bildirildi. Gündem 9. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Adnan TAYLAN tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Yüksek Planlama Kurulu Kararları çerçevesinde ücret ve ilgili Kanun Hükümleri çerçevesinde harcırah ödenmesi önergesi teklifi divan başkanlığınca yapılan oylamada katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Gündem 10- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Adnan TAYLAN tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyeliğine Hilal ÖZTÜRK, Celalettin OKCU ve Ebru AKÇAY Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliklerine 741-3140 Sayılı SPK yazısı ile Metin KATAR, Adil Melih YAVUZ' un seçilmelerine katılanların oy birliğiyle karar verildi. Gündem 11. Şirketimizin 01.01.2015-31.12.2015 faaliyet dönemi Bağımsız Denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen, gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Kamu Gözetim Muhasebe ve denetim Standartları Kurumundan yetki almış Report Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ti Genel Kurul onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Gündem 12. Şirket Ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, Rehin, İpotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Şirket Genel Müdürü V. Sezgin POLAT tarafından genel kurula bilgi verildi. Gündem 13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için 'ücret Politikası' ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Şirket Genel Müdürü tarafından ortaklara bilgi verildi. Gündem 14. Şirketin 2014 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi konusu görüşüldü şirketin herhangi bir bağışı olmadığı Şirketin Genel Müdür V. Sezgin POLAT tarafından beyan edildi. Ayrıca şirketin bu alanda faaliyeti olmadığından yapılacak bağışlarda üst sınırla ilgili herhangi bir karar verilmemiştir. Gündem 15. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündem 16. Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından saat 11:30'da toplantıya son verildi. Alınan kararlara bir itiraz olmadığından tutanağa şerh düşülmedi. İş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek birlikte imza altına alındı. 30.04.2015 Erzincan
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ' nin 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı 30/04/2014 tarihinde saat 10:30 'da şirketin

merkez adresi olan Erzincan Sivas Karayolu 14 Km.Pk 74 Erzincan adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü'nün

12 Mart 2015 tarih ve 475 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Recai PALABIYIK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin

12 Mart 2015 tarih ve 8779 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi

içerisinde yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.