DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Dec 3, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Fevzi BOZ	MUHASEBE ŞEFİ	DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03.12.2015 14:21:05

Adres	Sivas Karayolu 14 Km.
Telefon	446 - 2362401
Faks	446 - 2362566
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	446 - 2362401
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	446 - 2362566
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Şirketimizin 03.03.2015 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul yapılmıştır.

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	03.12.2015 11:00
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 03.12.2015 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için 03.12.2015 tarihinde saat 11:00 de Şirket Merkezi olan Erzincan Sivas Karayolu 14 Km. Doğusan A.Ş. adresinde Erzincan Ticaret İl Müdürlüğünün 11.11.2015 tarih ve 556 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ergün SÜME gözetiminde toplanıldı. Toplantı başlamadan önce tarafımızdan yapılan incelemede toplantıya ait davetin kanun ve şirket ana sözleşmesinin ön gördüğü şekilde 26.10.2015 Tarih ve 587 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, ve 25.10/2015 tarih ve 4211 sayılı Birgün gazetelerinde ilan edildiği, Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 20.000.000 TL'.ye tekabül eden 2.000.000.000 hisseden, 11.217.845,16 TL.ye tekabül eden 1.121.784.516,10 adet hissenin temsilen mevcut olduğu görülmekle ve diğer kanuni formalitelerini yerine getirildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hilal ÖZTÜRK tarafından açıldı. GÜNDEM MADDELERİ Gündem 1. Açılış ve Yoklama Yapıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Ümmü Gülsüm PARLAK tarafından Divan Başkanlığına Hilal ÖZTÜRK, Katip Üyeliğe Sezgin POLAT , Sayman Üyeliğine Kenan ALKAN, önerildiler. Başka aday olmadığından oya sunuldu. Katılanların oy birliği ile seçildiler saygı duruşu yapıldı. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan başkanlığına katılanların oy birliği ile yetki verildi. Gündem 2. Ana Sözleşmenin 7. Maddesinin tadil metmi kayıtlı sermayanin 25.000.000.- TL den 30.000.000 TL ye yükseltilmesine yönelik anasözleşme tadilatının eski ve yeni şekli Genel Kurula sunuldu. Sermaye Piyasası Kurulunun 26.06.2015 tarih ve E.6582 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 04.09.2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazıları ile ön izinlerin alınmış olduğu görüldü. Yapılan oylamada tadil tasarılarının eski ve yeni şekli Genel Kurulda okundu. Şirket Kayıtlı sermayesinin 30.000.000 TL ye çıkartılmasına yeni tadil metni tasarısının aynen kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir. Gündem 15. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantıda görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından saat 11:30'da toplantıya son verildi. Alınan kararlara bir itiraz olmadığından tutanağa şerh düşülmedi. İş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek birlikte imza altına alındı. 03.12.2015 Erzincan
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	25.000.000,00
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	30.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2019
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	Ana Sözleşmemizin 7. maddesinde yer alan "Kayıtlı Sermaye, Hisseler ve Hisse Senetleri"başlıklı maddenin tadilinin düzeltilmesi

EK AÇIKLAMALAR:

03.12.2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup Olağanüstü Genel Kurul kararı ile Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.