DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 28, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Fevzi BOZ	MUHASEBE ŞEFİ	DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	28.06.2013 12:28:21

Adres	Sivas Karayolu 14 Km
Telefon	446 - 2362401
Faks	446 - 2362566
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	446 - 2362401
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	446 - 2362566
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	28.06.2013 Olağan Genel Kurulu tamamlanarak ekte bilgiler sunulmuştur.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	28.06.2013 09:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Gündem 1. Açılış ve Yoklama Yapıldı. Divan Başkanlığına Sezgin POLAT katip Üyeliğe Kenan ALKAN, Yavuz ÖZKAYA , Sayman Üyeliğine Muammer ÇARDAKLI , Bülent YILDIRIM önerildiler. Başka aday olmadığından oya sunuldu. Katılanların oy birliği ile seçildiler saygı duruşu yapıldı. Gündem 2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan başkanlığına katılanların oy birliği ile yetki verildi. Gündem 3. 2012 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ahmet EŞMEDERELİ, Denetim Kurulu Raporunu Özlem CENGİZ ve Bağımsız Dış Denetim raporu faaliyet raporunda olduğu şekliyle okundu. Kurumsal Yönetim İlkeleri raporu okundu, sırasıyla müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu oy birliğiyle kabul edildi. Gündem 4. 2012 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları Seyit Ahmet EŞMEDERELİ tarafından okundu. Müzakeresi yapılarak oya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Gündem 5. 2012 Yılına ilişkin yayınlanan faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusu ortakların bilgisine sunuldu genel kurulda okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Gündem 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi İbrahim MOLLAMEHMETOĞLU tarafından verilen önerge doğrultusunda, şirket hakkında Sayıştay Başkanlığı ve Diğer Denetim organlarınca hazırlanacak raporlardaki hususları saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu katılanların oy birliğiyle yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler. Gündem 7. Kar dağıtım konusunda ortaklara bilgi sunuldu. 2012 yılı içerisinde şirket faaliyetinin zararla kapatılmasından dolayı kar dağıtımı yapılamayacağı ortaklara bildirildi. Gündem 8. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi İbrahim MOLLAMEHMETOĞLU tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Yüksek Planlama Kurulu Kararları çerçevesinde ücret ve ilgili Kanun Hükümleri çerçevesinde harcırah ödemesi önergesi teklifi divan başkanlığınca yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi. Gündem 9- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi İbrahim MOLLAMEHMETOĞLU tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanlığına Hilal ÖZTÜRK, İkinci Başkanlığa Nadir AKSOY ve yönetim kurulu üyeliğine Adil Melih YAVUZ, Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliklerine ise Ebru AKÇAY, Metin KATAR' ın seçilmelerine katılanların oy birliğiyle karar verildi Günden 10. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi İbrahim MOLLAMEHMETOĞLU tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim kurulunca Bağımsız Dış denetim firması olarak sözleşme yapılan ve Atanan Türkmen Bağımsız denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. unvanlı Dış Denetim firması Genel Kurul onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Gündem 11. Şirket Ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, Rehin, İpotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Şirket Genel Müdürü V. Sezgin POLAT tarafından genel kurula bilgi verildi. Gündem 12. Yeni Türk Ticaret Kanununda yapılan değişikliğe istinaden hazırlanan iç yönerge genel kurula okundu katılanların oy birliği ile kabul edildi. Dilek ve Temennilerden söz alan olmadı. Gündem 13. Denetim Kurulu Raporu Özlem CENGİZ tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Katılanların oy birliği ile kabul edildi. Gündem 14. Denetim Kurulu Üyeleri Sayıştay Başkanlığı ve Diğer Denetim organlarınca hazırlanacak raporlardaki hususları saklı kalmak kaydıyla ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler. Gündem 15. Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından saat 11:30'da toplantıya son verildi. Alınan kararlara bir itiraz olmadığından tutanağa şerh düşülmedi. İş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek birlikte imza altına alındı. 28.06.2013 Erzincan
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 28.06.2013 38. Olağan Genel Kurulu toplantısı tamamlanmış olup toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.