DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 26, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	Sezgin POLAT	GENEL MÜD.V.	DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	26.04.2012 17:12:19

Ortaklığın Adresi	:	Erzincan Sivas Karayolu 14 Km. Pk.74 ERZİNCAN
Telefon ve Faks No.	:	Tlf:90 0446 236 24 01- Faks:90 0446 236 25 66
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tlf:90 0446 236 24 01- Faks:90 0446 236 25 66
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Şirketimizin 2011 yılana ait 37. Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/05/2012

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	25.04.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011-31.12.2011
Tarihi	:	25.05.2012
Saati	:	10:00
Adresi	:	Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 ERZİNCAN

GÜNDEM:

Şirketimizin 2011 yılına ait 37. Olağan Genel Kurul Toplantısının, 25/05/2012 Cuma günü saat 10:00'da Şirket Merkezindeki Sosyal Tesislerimizde aşağıdaki Gündem ile yapılmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

37. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ :

1- Açılış.

2- Başkanlık Divanı seçimi ve saygı duruşu.

3- Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi.

4- 2011 yılı Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu, Denetleme Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun  okunması.

5- 2011 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesaplarının okunması müzakeresi ve onaylanması.

6- 2011 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun ortakların bilgisine sunulması.

7- Kar dağıtımı konusunda ortaklara bilgi sunulması.

8- Yönetim ve Denetleme Kurulunun ibrası.

9- Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması.

10-  Şirketi ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, Rehin, İpotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmesi.

11- Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi.

12- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur hakkı ve harcırahlarının belirlenmesi.

13- Dilek ve Temenniler.

14- Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.