DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Dec 28, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Fevzi BOZ	MUHASEBE ŞEFİ	DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	28.12.2012 15:46:30

Adres	Sivas Karayolu 14 Km
Telefon	446 - 2362401
Faks	446 - 2362566
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	446 - 2362401
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	446 - 2362566
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	28/12/2012 tarihi itibariyle Genel Yapılmıştır.

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	28.12.2012 10:00
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 28/12/2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için 28.12.2012 tarihinde saat 10.00 da Şirket Merkezi olan Erzincan Sivas Karayolu 14 Km. Doğusan A.Ş. adresinde Erzincan Ticaret il Müdürlüğünün 24.12.2012 tarih ve 272 sayılı yazıları ile görevlendirilen hükümet komiseri Recai PALABIYIK gözetiminde toplanıldı. Toplantı başlamadan önce tarafımızdan yapılan incelemede toplantıya ait davetin kanun ve şirket ana sözleşmesinin ön gördüğü şekilde 06 Aralık 2012 Tarih ve 8209 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, ve 04 Aralık 2012 tarih ve 10573-9911Dünya Gazetelerinde ilan edildiği, Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 20.000.000 TL'.ye tekabül eden 2.000.000.000 hisseden, 11.217.845,16 TL.ye tekabül eden 1.121.784.516,10 adet hissenin temsilen mevcut olduğu görülmekle ve diğer kanuni formalitelerini yerine getirildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ahmet EŞMEDERELİ tarafından açıldı. GÜNDEM MADDELERİ Gündem 1. Açılış ve Yoklama Yapıldı. Divan Başkanlığına Sezgin POLAT katip Üyeliğe Kenan ALKAN, Yavuz ÖZKAYA , Sayman Üyeliğine Muammer ÇARDAKLI , Bülent YILDIRIM önerildiler. Başka aday olmadığından oya sunuldu. Katılanların oy birliği ile seçildiler. Divan heyetine genel kurul tutanaklarının imzalanması hususunda oy birliği ile yetki verildi Gündem 2. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan ve ekte sunulan Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 3'üncü, 20'nci, 32'nci ve 58'nci maddeleri ile ilgili tadil tasarısı metinlerinin Eski ve Yeni Hali Genel kuruluna sunuldu oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem 3. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Seri IV No: 56 Sayılı Tebliğ esasları doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin seçimine geçildi. Özelleştirme İdaresi Temsilcisi Arzu ÇELİK'in vermiş olduğu önergede Sermaye Piyasası Kurulunun 19 Aralık 2012 tarih ve 2724-11964 sayılı yazısındaki uygun görüşleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanlığına Seyit Ahmet EŞMEDERELİ Yönetim Kurulu II, Başkanlığına Adnan TAYLAN Yönetim Kurulu Üyeliğine Özlem ÇÖRTOĞLU Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Ebru AKÇAY ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Metin KATAR'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Gündem 4. Dilek ve Temennilerden söz alan olmadı. Toplantıya görüşülecek gündem maddesi kalmadığından saat 11:30'da son verildi. İş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek birlikte imza altına alındı. 28/12/2012 Erzincan
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

28.12.2012 tarih ve Saat:10:00 da Olağanüstü Genel Kurul başlamış olup saat:11:30 itibariyle genel kurul sona ermiştir. Genel Kurul Toplantı tutanağı ile Hazirun Cetveli ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.