DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 12, 2010

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	SEZGİN POLAT	GENEL MÜD.V.	DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	12.03.2010 16:51:30

Ortaklığın Adresi	:	DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Telefon ve Faks No.	:	446 236 24 01 FAX 446 236 25 66
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	446 236 24 01 FAX 446 236 25 66
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	18.02.2010
Özet Bilgi	:	2009 YILI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Genel Kurul Tarihi	:	12.03.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Gündem 1- Açılış ve Yoklama Yapıldı.

Gündem 2- Divan Başkanlığına Sezgin POLAT  katip Üyeliğe Kenan ALKAN, Yavuz ÖZKAYA , Sayman Üyeliğine Muammer Arduç , İsmail ÇEVİK önerildiler. Başka aday olmadığından oya sunuldu. Katılanların oy birliği ile seçildiler saygı duruşu yapıldı.

Gündem 3- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan başkanlığına katılanların oy birliği ile yetki verildi.

Gündem 4- 2009 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan TAYLAN, Denetim Kurulu Raporu ve bağımsız dış denetim raporu faaliyet raporunda olduğu şekliyle okundu. Kurumsal Yönetim İlkeleri raporu okundu, sırasıyla müzakereye açıldı,söz alan olmadı.

Gündem 5- 2009 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları Adnan TAYLAN tarafından okundu. Müzakeresi yapılarak oya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 6- 2009 Yılına ilişkin yayınlanan faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusu ortakların bilgisine sunuldu genel kurulda okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Gündem 7- Kar dağıtım konusunda ortaklara bilgi sunuldu. 2009 yılı içerisinde şirket faaliyetinin zararla kapatılmasından dolayı kar dağıtımı yapılamayacağına katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Gündem 8- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Aziz GÖKÇE tarafından verilen önerge doğrultusunda, şirket hakkında Yüksek Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketince hazırlanacak raporlardaki hususlar saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu katılanların oy birliğiyle yönetim ve denetim kurulu üyeleri ibra edildiler.

Gündem 9- Yönetim kurulunca Bağımsız Dış denetim firması olarak sözleşme yapılan ve atanan Ulusal Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. unvanlı dış denetim firması Genel Kurul onayına sunuldu. katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 10- Yönetim Kurulu üyeliklerine ve Denetim Kurulu Üyeliklerine Özelleştirme İdaresini Temsilen oluşturulan ve özelleştirme idaresi tarafından " 0312 4359342 faksla çekilen" Yönetim Kurulu Başkanlığına Adnan TAYLAN, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seyit Ahmet EŞMEDERELİ, Cemil DOĞAN, Özden ÇÖRTOĞLU, Sıdıka TURHAN'ın, seçilmesine, Denetim Kurulu üyeliğine Önder GENÇ , Hilal BAYVAS'ın seçilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Yönetim ve Denetleme kurul üyelerinin hakkı Huzur ve ücretleri müzakere edildi. Özelleştirme idaresi Başkanlığı temsilcisi Aziz GÖKÇE  tarafından verilen önerge gereği Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur haklarının Yüksek Planlama Kurulunun belirlediği ücretler çerçevesinde  verilmesi ve Harcırahların ilgili mevzuat çerçevesinde verilmesi teklifi oya sunuldu.  katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 11-  Dilek ve temennilerde söz alan  Aziz GÖKÇE  yeni seçilen yönetim kuruluna başarılar dileyerek yeni dönemin hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Gündem 12 - Toplantı da görüşülecek gündem maddesi kalmadığından saat 11:30'da  son verildi. Bir adet temsil yazısı Divan Başkanlığına teslim edildi.

İş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek birlikte imza altına alındı. 12.03.2010 Erzincan

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.