DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ENGİN KAYA	GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	27.02.2015 13:46:46
2	YEŞİM YALÇIN	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	27.02.2015 16:15:42

Adres	Maslak Mahallesi, G-45, Ahi Evran Polaris Caddesi, No:4, Sarıyer/ İSTANBUL
Telefon	262 - 6769526
Faks	262 - 6769596
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	262 - 6769058
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	262 - 6769096
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti

Karar Tarihi	27.02.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	27.03.2015 10:00
Adresi	Muallim Naci Caddesi, No: 26, Bentley İstanbul Showroom, Ortaköy-Beşiktaş/İstanbul
Gündem	1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporunun okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması. 3. Faaliyet yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi. 4. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi. 5. Yönetim Kurulunca 2015 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun şirket denetçisi olarak onaylanması. 6. Faaliyet yılı içerisinde elde edilen kârın dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 7. Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 8. Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 9. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 10. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için izin/onay verilmesi ve ilgili faaliyet dönemi içerisinde varsa gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 11. Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

2014 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısının tarih, yer ve gündemine ilişkin duyuru.

Ekler:

- Genel kurul toplantı daveti

- Genel kurul gündemi

- Vekaletname örneği

- Bilgilendirme dokümanı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.