DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 7, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	YEŞİM YALÇIN	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	07.04.2010 17:51:24
2	ENGİN KAYA	GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	07.04.2010 17:30:54

Ortaklığın Adresi	:	Maslak Mahallesi, G-45, Ahi Evran Polaris Cad., No:4, 34398 Ayazağa-Maslak/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0262 676 95 26 - 0262 676 95 96
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0262 676 90 58 - 0262 676 95 55
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok
Özet Bilgi	:	GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	07.04.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009 YILI
Tarihi	:	28.04.2010
Saati	:	11:00
Adresi	:	Muallim Naci Caddesi, No: 26, Bentley İstanbul Showroom, Ortaköy-Beşiktaş/İstanbul

GÜNDEM:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Teşkili

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi

3. 2009 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu  Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması

4. 2009 yılı karının geçmiş yıl zararlarına aktarılarak mahsup edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması

6. Denetçilerin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izni ile onaylanan, Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinin tadilinin Genel Kurul onayına sunulması

8. Yönetim Kurulunca 2010 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması

9. 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi aktarımı

10. Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması

11. Dilekler ve Kapanış

EK AÇIKLAMALAR:

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde aracı kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde toplantı gününden en geç bir hafta önce blokaj işlemlerini tamamlayarak kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini gazate ilanımızdaki veya internet sitemizdeki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya kendi imzasını taşıyan vekaletnamelerine noterce onaylı imza sirkülerini ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin, Sermaye Piyasasında Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiş bilanço ve gelir tablosu, yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporu ile yönetim kurulunun karın dağıtılmasına ilişkin teklifi, toplantı tarihinden önceki 15 gün süre ile şirket merkezinde ve www.dogusotomotiv.com.tr internet adresimizde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Ek: Gündemin 7. maddesinde teklif edilen Ana Sözleşme Tadil Metni

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.